2025年7月，北京市中伦（上海）律师事务所就咸亨国际科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜，出具法律意见书。

激励计划推进历程回顾

2022年9月28日，咸亨国际第二届董事会第二十一次会议审议通过激励计划草案等相关议案，独立董事发表同意意见；同日，第二届监事会第十四次会议也审议通过相关议案并出具核查意见。9月29日至10月8日，公司对首次授予激励对象进行公示，监事会未接到异议反馈。10月17日，2022年第二次临时股东大会批准激励计划，授权董事会办理相关事宜。此后，公司陆续召开董事会和监事会，推进激励计划的授予、调整等工作。2023年11月15日、2024年9月27日、2024年11月13日以及2025年7月18日，公司分别召开董事会和监事会，审议通过回购注销部分限制性股票、调整回购价格以及解除限售条件成就等相关议案。

回购价格调整情况

2025年7月18日，咸亨国际董事会对激励计划回购价格进行调整。由于公司2025年5月13日召开的2024年年度股东大会通过利润分配预案，向全体股东每10股派发3.6元（含税）现金红利，且于6月4日实施完毕。根据相关规定，公司对首次及预留授予限制性股票回购价格进行调整。 调整方法为：P＝P0 - V（P0为调整前授予价格，V为每股派息额，P为调整后回购价格，且P仍须大于1）。调整前授予价格为6.52元/股，每股派息额0.36元，调整后首次及预留授予限制性股票回购价格为6.16元/股。

回购注销具体情况

• 回购注销原因及数量：因本次激励计划首次授予部分1名激励对象及预留授予部分1名激励对象均因个人原因离职，根据激励计划规定，咸亨国际将回购注销这2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，共计8.5万股。
• 回购价格：如前文所述，回购价格调整为6.16元/股。
• 资金来源：本次拟用于回购限制性股票的资金总额为523,600元，资金来源为自有资金。

律师认为，截至法律意见书出具日，咸亨国际本次回购注销及调整已取得必要批准与授权，符合相关规定。后续，咸亨国际尚需履行信息披露义务，并办理减资及股份注销登记相关手续。

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