证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2025-004

合肥常青机械股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月26日以通讯表决方式召开，会议由董事长吴应宏先生召集。

（二）本次会议通知于2025年2月20日以电子邮件或专人送达的方式向全体董

事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于制定＜合肥常青机械股份有限公司舆情管理制度＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常青机械股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年2月26日

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2025-005

合肥常青机械股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将公司向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“新能源汽车一体化大型压铸项目”延期。现就相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

2023年6月12日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为33,955,857股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为人民币399,999,995.46元，扣除不含税的发行费用人民币7,641,509.42元后，公司实际募集资金净额为人民币392,358,486.04元。

本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟使用募集资金金额进行适当调整。

募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

单位：万元

■

上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年5月27日出具了《验资报告》（编号：容诚验字[2024]230Z0053号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目投入情况

截至2024年12月31日，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目投入情况如下：

单位：万元

■

注：补充流动资金的累计投入金额（未经审计）大于募集资金拟使用金额，系将募集资金产生的利息收入投入项目所致。

三、部分募集资金投资项目延期情况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司基于谨慎性原则，在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，决定将以下募投项目进行延期：

■

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

“新能源汽车一体化大型压铸项目”是公司基于长期战略规划、行业发展趋势确定的，在前期已经过充分的可行性论证。自项目实施以来，公司积极推进实施项目建设工作。目前“新能源汽车一体化大型压铸项目”已完成部分厂房的建设及生产设备的安装、调试，并于2024年9月进入调试生产状态，完成了部分一体化压铸零部件的生产。鉴于项目目前订单还处于试制件验证阶段，同时配套光伏发电系统、机加产线、部分检测设备等配套设备设施暂未建设完成,导致项目整体建设进度有所延误，拟将“新能源汽车一体化大型压铸项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年3月。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募投项目的可行性也未发生变化，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司将加强对募投项目建设进度的管理和监督，保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

五、履行的审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

常青股份于2025年2月26日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期即：“新能源汽车一体化大型压铸项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年3月。

本次延期事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年2月26日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期系公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此监事会一致同意本次募集资金投资项目延期事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构审阅了本次部分募集资金投资项目延期的相关议案及文件资料，了解了本次部分募集资金投资项目延期的内容和原因。经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。该事项无需提交公司股东大会审议。公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年2月26日