安徽六国化工股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
创始人
2025-02-27 02:57:20
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股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2025-014
安徽六国化工股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2025年2月27日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事林平先生自2019年3月5日担任公司独立董事，连任公司独立董事时间即将满6年。由于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚未完成，林平先生将依据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新的独立董事。
在换届选举工作完成前，公司第八届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《安徽六国化工股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2025年2月27日
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