北京银信长远科技股份有限公司（证券代码：300231，证券简称：银信科技）于2025年12月29日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》三项重要议案，标志着公司治理结构进一步完善。

会议召开及出席情况

本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开，现场会议于2025年12月29日14:30在公司会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统同步进行。会议由董事会召集，董事长林静颖女士主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议，北京市岳成律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

公告显示，本次会议出席股东及股东代表共计180人，代表股份94,949,600股，占公司总股本的21.3710%。其中，现场出席股东1人，代表股份92,094,320股，占总股本20.7283%；网络投票股东179人，代表股份2,855,280股，占总股本0.6427%。

议案表决结果

会议审议的三项议案均获通过，具体表决情况如下：

《关于修订<公司章程>的议案》

该议案以99.0040%的高赞成率获得通过。其中，出席会议股东表决结果为： - 同意：94,003,930股（99.0040%） - 反对：836,770股（0.8813%） - 弃权：108,900股（0.1147%）

中小股东表决结果为： - 同意：1,909,610股（66.8800%） - 反对：836,770股（29.3061%） - 弃权：108,900股（3.8140%）

《关于修订<股东会议事规则>的议案》

该议案赞成率为98.2795%，具体表决结果： - 同意：93,316,030股（98.2795%） - 反对：1,524,670股（1.6058%） - 弃权：108,900股（0.1147%）

中小股东表决结果为： - 同意：1,221,710股（42.7877%） - 反对：1,524,670股（53.3983%） - 弃权：108,900股（3.8140%）

《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案赞成率为98.2273%，表决结果： - 同意：93,266,430股（98.2273%） - 反对：1,574,270股（1.6580%） - 弃权：108,900股（0.1147%）

中小股东表决结果为： - 同意：1,172,110股（41.0506%） - 反对：1,574,270股（55.1354%） - 弃权：108,900股（3.8140%）

三项议案表决结果对比表

法律意见

北京市岳成律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

银信科技表示，本次修订公司治理相关制度，旨在进一步完善公司治理结构，提升决策效率，符合公司长远发展需要。修订后的制度将为公司规范运作和持续健康发展提供更加坚实的制度保障。

（完）

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