证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-006

山东雅博科技股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）与2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案》，选举于蕾女士为公司独立董事以及审计委员会委员职务，任期自该次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

截至公司2024年第一次临时股东大会通知发出之日，于蕾女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，于蕾女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到于蕾女士的通知，于蕾女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2025年3月5日

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-007

山东雅博科技股份有限公司

关于项目中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、泉兴水泥分布式光伏PC总承包项目尚未签订正式合同，合同签订条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次中标暂定价为6,900,768.33元，占公司2023年度经审计营业收入的0.89%。项目顺利实施后，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。

3、山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方产生的关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，项目以市场价格为依据，通过公开招投标方式确定中标单位及中标金额。本次交易不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

4、泉兴水泥分布式光伏PC总承包项目的招标人枣庄绿色能源投资发展集团有限公司为山东泉兴能源集团有限公司全资子公司，因山东泉兴能源集团有限公司为公司控股股东山东泉兴科技股份有限公司的控股股东，故枣庄绿色能源投资发展集团有限公司为公司的关联方。

5、本次关联交易为面对不特定对象的公开招标，无需提交董事会审议。

一、中标通知书内容

公司全资子公司山东中复凯新能源科技有限公司（以下简称“中复凯新能源”）于近日收到《中标通知书》，主要内容如下：

依据相关法律、法规及招标文件的有关规定，本项目按照法定程序完成招标工作，并确定中标人。成交金额为：小写：6,900,768.33元，大写：陆佰玖拾万零柒佰陆拾捌元叁角叁分。

二、中标项目对公司的影响

泉兴水泥分布式光伏PC总承包项目建成后，将进一步调节当地清洁能源产业发展以及用能结构改良，实现电力多能互补，加快能源低碳转型，并为当地经济社会发展提供可靠的能源支撑，为绿色发展注入新动力。

本次中标暂定价为6,900,768.33元，占公司2023年度经审计营业收入的0.89%。项目顺利实施后，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

截至本公告披露日，中复凯新能源虽已中标，但项目尚未签订正式合同，合同签订条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《中标通知书》

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2025年3月5日