证券代码：002675           证券简称：东诚药业           公告编号：2025-018

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了2024年历次董事会及股东大会会议，并认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

　　一、报告期内监事会工作情况

　　报告期内，公司监事会共召开了五次会议，全体监事均出席了各次会议，并完成各项议案的审议工作，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：

　　二、监事会对2024年度公司有关事项的监督情况

　　（一）公司依法运作情况

　　报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，规范运作，已建立较为完善的内部控制制度。

　　监事会认为公司，董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。

　　（二）检查公司财务情况

　　监事会认为，公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司2024年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）对募集资金使用和管理情况的核查

　　监事会认为，公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

　　（四）公司收购、出售资产情况

　　报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

　　（五）对公司2024年度内部控制评价报告的意见

　　监事会认为，公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。

　　（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

　　监事会认为，公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。

　　（七）变更会计师事务所的意见

　　经审核，监事会成员一致同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　三、监事会2024年工作计划

　　监事会将严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，加强落实监督职能，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司利益、促进公司的可持续发展而努力工作。

　　（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

　　（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

　　（三）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

　　特此公告！

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：002675                证券简称：东诚药业                公告编号：2025-004

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年2月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第九次会议。会议通知于2025年2月14日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　公司独立董事李方、赵大勇分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，将在公司2024年度股东大会上述职。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2024年度董事会工作报告》详见公司《2024年度报告》之“第四节 公司治理”。《2024年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提请公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

　　《2024年度总经理工作报告》详见公司《2024年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。《2024年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《2024年度报告》及其摘要

　　《2024年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提请公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提请公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提请公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司审计机构出具了审核报告，独立财务顾问发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

　　内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度内部控制评价报告》。

　　公司审计机构出具了内控审计报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司内部控制审计报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

　　内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提请公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提请公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提请公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提请公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》

　　公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会根据其岗位职责以及同行业的薪酬水平负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司实际经营业绩和绩效考核指标来确定。具体发放情况详见公司《2024年年度报告全文》。

　　该项议案全体董事回避，需提请公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、民生证券股份有限公司《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

　　3、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）《烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度审计报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司内部控制审计报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

　　特此公告！

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年2月27日