天津利安隆新材料股份有限公司（证券代码：300596，证券简称：利安隆）于2026年8月18日发布第五届董事会第六次会议决议公告。会议审议通过了2026年半年度报告、变更经营范围暨修订《公司章程》以及召开2026年第一次临时股东会等多项议案。

公告显示，本次董事会会议于2026年8月16日上午10:00以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长李海平先生主持，高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。

在审议通过的《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》中，董事会认为，公司半年度报告的编制和审核程序符合法律法规要求，内容真实、准确、完整地反映了公司上半年经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告已由公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员按要求编制，并经董事会审计委员会审议通过。相关报告全文及摘要已于8月18日在巨潮资讯网披露。

会议还审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。为满足公司经营发展需要，利安隆拟对经营范围进行调整。变更后的经营范围在原有基础上，新增了电子专用材料制造、销售及研发，非金属矿物制品制造与销售，新型催化材料及助剂销售，工业工程设计服务等一般项目。许可项目仍为危险化学品生产与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等手续，并允许在办理过程中根据相关部门要求对变更事项进行相应调整，最终经营范围以工商部门核准结果为准。

此外，会议决定于2026年9月4日（星期五）下午15:00在公司1号会议室召开2026年第一次临时股东会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。关于临时股东会的具体通知已同日在巨潮资讯网披露。

上述所有议案的表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。备查文件包括会议决议、审计委员会决议、《公司章程》及深交所要求的其他文件。

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