创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议于8月13日以通讯表决方式召开。会议应到独立董事3名，实到3名，由葛卫东先生召集，会议程序符合《公司法》《公司章程》及《独立董事制度》规定。经审议，独立董事对三项议案发表审查意见，其中两项获全票通过，一项因关联关系回避表决。

同意使用闲置资金进行委托理财

独立董事认为，公司已建立《委托理财管理制度》，明确审批流程与权限，风险管控机制健全，能够有效防范投资风险并保障资金安全。本次以自有闲置资金开展委托理财，旨在提高资金使用效率，不会影响主营业务正常开展，亦不存在损害中小股东利益的情形。

该议案获独立董事一致同意，将提交公司董事会审议。

认可财务公司风险持续评估报告

针对《关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》，独立董事审查后表示，财务公司具备合法经营资格，严格遵循中国银保监会《企业集团财务公司管理办法》开展业务，其业务范围、流程及内控制度均受监管部门严格监督。公司与财务公司的关联存贷款交易基于正常经营需求，遵循公平、自愿、诚信原则，未影响公司资金独立性与安全性，不存在关联方资金占用或损害股东利益的情况。

此议案同样以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过，将提交董事会审议。

董事责任险议案因关联关系回避表决

关于“为公司及董事、高级管理人员购买责任险”的议案，因全体独立董事均为被保险对象，构成关联关系，故全体独立董事回避表决。该议案将直接提交公司董事会审议。

独立董事签名：葛卫东、袁彬、蒋薇薇
会议日期：2026年8月13日

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