（北京，2026年7月10日）芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（证券代码：920357，证券简称：雅葆轩）今日发布第四届董事会第十三次会议决议公告，宣布审议通过包括募投项目结项、修订募集资金管理制度、续聘会计师事务所及召开临时股东会在内的多项重要议案。

会议于2026年7月9日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，应出席董事5人，实际出席和授权出席董事5人，会议由董事长胡啸宇先生主持，高级管理人员列席会议。会议召集与召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规要求。

重点议案审议情况

会议审议通过的四项议案中，三项需提交公司股东会审议，具体情况如下：

• 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案：鉴于公司募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以划转日专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过，此前已获审计委员会审议通过。

• 关于修订《募集资金管理制度》的议案：公司拟对现行《募集资金管理制度》进行修订，新制度内容详见公司同日披露的相关公告。该议案同样以全票通过的表决结果获得董事会批准。

• 关于公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案：因经营需要，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度审计机构。该议案经审计委员会审议通过后提交董事会，最终以5票同意获得通过。

• 关于提请召开2026年第二次临时股东会通知的议案：公司决定于2026年7月27日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，将上述三项议案提交股东审议。该议案以全票通过，无需提交股东会审议。

临时股东会安排

雅葆轩2026年第二次临时股东会将审议本次董事会通过的三项议案，具体会议安排及网络投票方式详见公司同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-067）。

公司表示，上述议案的实施将有助于优化资金使用效率，完善公司治理结构，保障审计工作的连续性。相关议案尚需提交股东会审议通过后方可实施。

备查文件： 1. 《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》 2. 《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

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