2026年7月3日，诚邦智芯科技股份有限公司（证券代码：603316，证券简称：诚邦股份）2026年第一次临时股东会在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

会议出席情况如下：

公司在任董事8人全部列席会议，独立董事及董事会秘书亦列席本次会议。本次会议审议的9项议案均获通过，无否决议案，其中议案6、7、8、9为特别决议议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过。具体议案表决情况如下：

1. 关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	103,840,156	99.9311	47,500	0.0457	24,000	0.0232

2. 关于修改《关联交易管理制度》的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	103,679,136	99.7762	90,420	0.0870	142,100	0.1368

3. 关于修改《对外担保管理制度》的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	103,661,036	99.7588	226,220	0.2177	24,400	0.0235

4. 关于修改《独立董事制度》的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	103,816,056	99.9079	70,700	0.0680	24,900	0.0241

5. 关于修改《董事会议事规则》的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	103,830,956	99.9223	52,700	0.0507	28,000	0.0270

6. 关于《公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	103,683,836	99.7807	202,520	0.1948	25,300	0.0245

7. 关于《公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	103,684,136	99.7810	202,520	0.1948	25,000	0.0242

8. 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	103,683,836	99.7807	202,920	0.1952	24,900	0.0241

9. 关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	103,793,936	99.8867	86,020	0.0827	31,700	0.0306

此外，会议对议案1、6、7、8的中小投资者表决情况进行单独计票，具体如下：

北京君合（杭州）律师事务所胡嘉冬、汪书楠律师对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序和结果均合法有效。

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