浙江康恩贝制药股份有限公司（证券代码：600572，证券简称：康恩贝）2026年第二次临时股东会于2026年7月3日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室召开。本次会议由公司董事会召集，因董事长应徐颉出差在外，会议由副董事长金军丽主持，采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式，召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补沈旗先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。

表决情况如下：

其中，5%以下股东的表决情况为：

北京观韬（杭州）律师事务所黄伟祥、戴鸣律师对本次股东会进行见证，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

沈旗先生简历显示，其为中国籍，1982年生，浙江大学研究生学历，工学硕士，中共党员。曾任杭州庆永资本管理有限公司投资总监、浙江省医药健康产业集团有限公司战略与投资管理部总经理等职，现任浙江省国际贸易集团有限公司战略管理部（科创中心）副总经理、浙江省产投集团有限公司董事、浙江东方控股集团股份有限公司董事等职，现未持有公司股份。

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