证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-021

南京熊猫电子股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料于2026年5月21日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年5月29日在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持；公司管理层及相关职能部门负责人列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会相关专业委员会委员》的议案

选举徐建宇先生为公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了经修订的《公司高级管理人员履职待遇、业务支出管理实施细则》

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会于2026年5月29日在公司会议室召开2026年第二次会议，审议通过了该制度，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-020

南京熊猫电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月29日

(二)股东会召开的地点：南京市经天路7号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议是由公司董事会召集，董事长夏德传先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、公司董事会秘书列席会议；其他高级管理人员列席会议。

3、会计师和见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：审议《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：审议《公司2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：审议《公司2025年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：审议《公司2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：审议《关于聘任2026年度审计机构》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：审议经修订的第十一届董事会董事及高级管理人员的薪酬政策暨制订《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：审议《关于购买2026年董责险》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所有议案均为普通决议案，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：王建、李华思

(二)律师见证结论意见：

南京熊猫电子股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年5月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书