​巴西联邦区法院判处哥伦比亚籍棋手 Daniel Uribe Arteaga 利用USDT 实施诈骗及洗钱
创始人
2026-02-07 10:38:09

（来源：吴说）

巴西联邦区法院（TJDFT）判处哥伦比亚籍棋手 Daniel Uribe Arteaga 因利用 Tether 的 USDT 实施诈骗及洗钱罪名成立，获刑 8 年 10 个月 15 天。案情显示，其以“每月 2% 回报”的虚假投资承诺诱骗受害者转账 150 万枚 USDT，随后通过多钱包及 Bybit、OKX 等平台转移资金。调查期间，巴西警方与 Tether 合作冻结约 109.5 万枚 USDT，占被盗资金约 73.5%。（Livecoins）

上一篇：当“十五五”遇上APEC“中国年” 秘鲁驻华大使：期待携手共绘亚太合作新图景

下一篇：特朗普：美国与伊朗进行了“非常好的会谈”

相关内容

热门资讯

2026年中考成绩单｜低波策略 （来源：国泰基金微幸福）
消保Tips丨识破非法金融“新... 当前，非法金融活动手段不断翻新，从传统的民间标会、涉农集资，到披着“虚拟货币”“RWA（现实世界资产...
保密小课堂 | 过程稿不标密—... 在日常保密工作中，一部分人存在认识误区：正式文件才需要定密，过程稿不用标密、不用管控。事实是，涉密过...
周动态丨龙江交通一周热点回顾 （来源：黑龙江交通发展股份有限公司）公司本周要闻1图丨活动现场6月26日，哈尔滨龙庆公路养护管理有限...
茉莉奶白急招知识产权法务经理 ... 　　7月3日下午消息，近日，苏州市中级人民法院一审认定茉莉奶白侵害LV的7件四叶花卉图形商标权，判令...