证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-002

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知已于2026年1月9日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年1月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中，董事黄韵涛、刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的议案》

公司董事会提名委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在2026年1月14日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会以累积投票制审议。

（二）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体详见刊登在2026年1月14日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会提名委员会第六次会议决议；

2、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026年1月14日

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-003

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于补选第四届董事会独立董事及

调整董事会专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次补选独立董事的情况说明

1、广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开2025年第九次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，依据新修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，为保证公司董事会规范运作，公司董事会须补选一名独立董事。

2、公司董事会近日收到独立董事刘宇航先生的书面辞职报告。刘宇航先生因工作岗位新要求以及工作单位指示，申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，将任职至相应职责履职结束之时。

鉴于刘宇航先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，为确保董事会正常运行，在公司股东会补选出新任独立董事前，刘宇航先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的相应职责。公司董事会将按照相关规定完成独立董事的补选工作。

截至本公告发出日，刘宇航先生未持有公司股份。刘宇航先生在任职独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘宇航先生在任职董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事及调整董事会专门委员会的情况

为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司拟提名王强先生、芮斌先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人；同时，经股东会选举，王强先生、芮斌先生当选第四届董事会独立董事后，第四届董事会专门委员会作相应调整，芮斌先生担任公司董事会提名委员会主任委员，王强先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后的第四届董事会相关专门委员会组成情况如下：

提名委员会由芮斌先生、甘毅先生、张荣武先生三名董事组成，芮斌先生任提名委员会主任委员。

薪酬与考核委员会由徐胜广先生、林海川先生、王强先生三名董事组成，徐胜广先生任薪酬与考核委员会主任委员。

王强先生、芮斌先生独立董事津贴按公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》执行。

王强先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；芮斌先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。王强先生、芮斌先生任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本次补选完成后，董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、董事会提名委员会意见

公司于2026年1月9日召开第四届董事会提名委员会第六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经对独立董事候选人王强先生、芮斌先生的教育背景、任职资历、知识结构、兼职等情况进行审查后，董事会提名委员会认为：王强先生、芮斌先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》所规定的不得提名为独立董事的情形，亦不存在公司独立董事任期超过六年的情形，具备担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名王强先生、芮斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

1、第四届董事会提名委员会第六次会议决议；

2、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026年1月14日

简历：

王强 1962年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；华东石油学院（现中国石油大学）本科学历，华东理工大学硕士研究生、博士研究生学历，教授级高级工程师以及正高级工程师。曾主要任中国石化股份茂名分公司总经理，茂名炼油化工股份有限公司副董事长、总经理，中国石油化工有限公司化工销售华北分公司党委书记、分公司代表，以及北京燕山石油化工有限公司董事等职务，已退休；现主要任公司独立董事。

王强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王强先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，王强先生不属于失信被执行人。

芮斌 1970年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；上海铁道学院（现同济大学）机械工程专业本科学历。曾主要任百视通新媒体股份有限公司高级副总裁、华为技术有限公司终端首席战略官、好利来（中国）电子科技股份有限公司董事兼总经理、好利来（厦门）电路保护科技有限公司执行董事、好利智行（厦门）科技有限公司执行董事、新国脉数字文化股份有限公司董事、上海亚朵商业管理（集团）有限公司独立董事、埃森哲（中国）有限公司资深顾问、成都极米科技股份有限公司独立董事、上海至胜智能科技股份有限公司董事；现主要任本公司独立董事、上海芮邦信息咨询服务有限公司执行董事、深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司董事长、经理,兼任上海合鲸乐宜投资顾问有限公司投资合伙人、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事、通力科技股份有限公司独立董事、浙江华策影视股份有限公司独立董事。

芮斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。芮斌先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，芮斌先生不属于失信被执行人。

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-004

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于召开2026年

第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年1月30日召开公司2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2026年1月30日下午15:30开始，会期半天；

网络投票日期、时间为：2026年1月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年1月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

■

上述提案由公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体详见公司刊登在2026年1月14日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

提案1.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会在审议独立董事选举时实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记时间及地点：

（1）登记时间：2026年1月26日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。

2、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2026年1月26日17:00前到达本公司为准）。

3、联系方法：

通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼

邮政编码：523000

电话：0769-88002930

传真：0769-88661939

联系人：卓乃建

4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026年1月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362930

2、投票简称：“宏川投票”

3、议案设置及意见表决

累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

选举独立董事，采用等额选举，应选人数为2位，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月30日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司于2026年1月30日召开的2026年第二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票。

■

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

回 执

截至2026年1月23日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2026年第二次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

日期：

附注：

1、请拟参加股东会现场会议的股东于2026年1月26日17:00前将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；

2、回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。