【上海，2026年1月1日】上海临港控股股份有限公司（证券代码：600848/900928，以下简称"上海临港"）今日发布公告称，公司与国寿投资保险资产管理有限公司（以下简称"国寿投资"）及全资子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司（以下简称"高科技园公司"）签署《增资协议之补充协议(二)》，对原增资协议及补充协议进行重大修订，旨在强化战略投资者治理权并优化退出机制。

交易背景与进展回顾

本次修订是上海临港子公司引入战略投资者进程的重要延续。公告显示，该事项最早可追溯至2022年9月，当时上海临港董事会审议通过高科技园公司通过公开挂牌方式引入战略投资者的议案。2022年12月，公司与国寿投资签署首份增资协议；2023年11月至12月期间，公司进一步审议通过放弃优先认购权并签署补充协议，为本次修订奠定基础。

据披露，本次修订主要基于落实中央金融办《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》及财政部相关文件精神，旨在"引导保险资金长期稳健投资"，"更好发挥保险资金的市场稳定器和经济发展助推器作用"。

协议修订核心内容

修订后的协议主要在三个方面实现突破：

治理结构优化：强化国寿投资股东权利

为加强国寿投资参与公司治理的力度，协议新增多项股东会职权，包括：

• 选举和更换非职工代表担任的董事并决定报酬事项
• 对重大对外投资、资产/业务购置或租入、租出及出售事项的决议权
• 对资产负债率超约定比例后的新增融资及非受限资产抵押担保的决议权
• 聘请专业机构进行年度股权评估并审议评估报告

退出机制明确：聚焦公募REITs等资产证券化渠道

协议特别强化了通过资产证券化实现投资退出的路径，明确"限售期届满后，丙方（国寿投资）可以市场上认可的其他方式处置其所持有的甲方（高科技园公司）股权，包括但不限于通过甲方实施公募REITs等方式实现退出"。这一修订替代了原协议中关于收益补偿的具体条款，为保险资金的市场化退出提供了更灵活的安排。

条款适应性调整：删除过渡期承诺事项

鉴于原增资协议约定的过渡期已届满，协议删除了原第9.1(2)条中关于过渡期承诺事项的违约追责条款，包括"违反本协议第4.1条项下的义务和承诺"相关内容，使协议条款与当前经营阶段相适应。

对公司运营的影响

上海临港在公告中强调，本次协议修订"不会对公司业务、财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况"。分析认为，通过优化治理结构和明确退出路径，既落实了监管部门关于保险资金长期投资的政策导向，也为高科技园公司引入专业化管理经验，有利于提升资产运营效率和市场化程度。

公告同时指出，补充协议(二)将"全面取代原增资协议及补充协议的约定"，相关修订自原协议签署之日起生效。公司表示将严格按照法律法规要求履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

作为上海临港旗下重要的高科技产业载体，漕河泾开发区高科技园此次治理结构优化，或将为区域科技创新和产业升级注入新动能，同时也为保险资金参与实体经济提供了可借鉴的合作模式。

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