成都2025年12月26日讯 四川美丰化工股份有限公司（证券代码：000731，下称"公司"）今日发布公告称，因完成股份回购注销及落实监管要求，公司对《公司章程》相关条款进行修订，涉及注册资本、股份总数调整及董事会职权扩容。该议案已获第十一届董事会第五次会议全票通过，尚需提交股东大会审议。

公告显示，此次章程修订主要基于两方面原因：一是公司近期完成股份回购注销导致注册资本及总股本减少，二是根据国务院国资委《中央企业公司章程指引》要求，需强化董事会在风险管理领域的职能。

注册资本与总股本双降 夯实财务基础

根据公告，公司于2025年11月6日完成10,003,231股回购股份的注销程序，导致总股本由558,829,131股缩减至548,825,900股，减少约1.79%。据此，《公司章程》中注册资本及股份总数相关条款同步调整：

此次股本缩减系公司实施回购方案的后续操作，有利于提升每股收益等核心财务指标，彰显公司对长期发展前景的信心。

强化董事会风险管控职能 完善治理体系

为响应国务院国资委最新监管要求，公司拟在《公司章程》第一百二十一条"董事会职权"中新增第（十五）项，明确董事会将"建立健全内部监督管理和风险控制制度，加强内部合规管理，决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、合规管理体系，对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价"。

此项修订将进一步强化董事会在风险管控领域的决策与监督职能，有助于提升公司治理水平，为高质量发展提供制度保障。

公告强调，除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的章程全文已随公告同步披露，相关议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后方可生效。

关于四川美丰化工股份有限公司
四川美丰是国内知名的化工企业，主营业务涵盖化肥、化工产品的生产与销售，拥有完善的产业布局和技术优势。作为国有控股上市公司，公司始终坚持规范运作，持续优化公司治理结构，致力于实现股东价值最大化。

（完）

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