12月24日，芯联集成电路制造股份有限公司（证券代码：688469，证券简称：芯联集成）在浙江省绍兴市召开2025年第三次临时股东大会。会议以现场投票结合网络投票方式审议并高票通过了包括取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及系列公司治理制度在内的多项议案。本次会议出席股东参与度较高，各项议案均获有效表决通过，无被否决议案。

会议召开及出席情况

据公告披露，本次股东大会于2025年12月24日在公司会议室（浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号）召开，由董事会召集，董事长赵奇先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定。

出席会议的股东及代理人共计1553人，均为普通股股东，合计持有表决权40.61亿股，占公司总表决权数量的48.4462%。公司在任董事9人、监事5人及董事会秘书均全程出席或列席会议，确保了会议的规范运作。

议案审议结果：多项关键议案获高票通过

特别决议议案：取消监事会等事项获99.62%赞成票通过

会议审议的首项议案为《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，作为特别决议议案，需获出席股东所持表决权三分之二以上通过。表决结果显示，该议案以绝对优势获得通过：

公司治理制度修订议案：多项规则完善获超96%赞成票

第二项议案为《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，包含11个子议案，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项核心制度的修订及《累积投票制实施细则》等新制度的制定。各子议案均获高比例赞成票通过，具体表决情况如下：

《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

律师见证：会议程序合法有效

上海市锦天城律师事务所杨继伟、徐启捷律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效。

芯联集成表示，本次股东大会通过的系列议案将进一步优化公司治理结构，提升规范化运作水平，为公司长期发展奠定坚实基础。相关工商变更登记及制度修订后续将按规定办理并披露。

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