12月25日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（证券简称：蓝科高新，证券代码：601798）发布第六届董事会第十二次会议决议公告。会议于2025年12月24日以通讯方式召开，审议通过了《关于制定<公司市值管理制度>的议案》及《关于<公司2026年度重大经营风险预测评估报告>的议案》，为公司后续市值管理及风险防控奠定基础。

会议召开情况

公告显示，公司已于2025年12月18日向全体董事发出电子邮件会议通知并提交会议材料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

审议通过两项重要议案

本次董事会重点审议通过了以下两项议案：

制定《公司市值管理制度》

为加强市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关方合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号-市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况制定了《公司市值管理制度》。该制度的出台将进一步完善公司市值管理体系，提升公司治理水平。

通过2026年度重大经营风险预测评估报告

为有效识别和应对经营过程中的潜在风险，公司编制了《公司2026年度重大经营风险预测评估报告》，对下一年度可能面临的市场、经营、财务等重大风险进行了系统梳理和评估，并提出了相应的应对措施，为公司稳健经营提供保障。

议案表决情况

上述议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。市场分析认为，蓝科高新此次同步推进市值管理制度建设与年度风险评估，体现了公司对投资者权益保护及可持续发展的重视，有望为公司长期价值提升奠定坚实基础。

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