12月20日，大明电子股份有限公司（证券代码：603376，简称“大明电子”）发布公告称，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）顺利推进，公司拟使用募集资金19,632.18万元（约1.96亿元）置换预先投入募投项目的自筹资金。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规要求。

募集资金基本情况：募资净额4.24亿元 专户存储规范管理

公告显示，大明电子本次首次公开发行股票（IPO）已获中国证监会注册批复及上交所同意。公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.10万股，发行价格12.55元/股，募集资金总额5.02亿元。扣除发行费用7,819.06万元（不含增值税）后，募集资金净额为4.238亿元。容诚会计师事务所已对资金到位情况出具验资报告，公司已将募集资金专户存储，并与保荐人国泰海通证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。此外，公司全资子公司大明电子（重庆）有限公司（简称“大明电子（重庆）”）已开设募集资金专项账户，并签订四方监管协议，确保募集资金规范使用。

募投项目规划：聚焦重庆产能扩建与流动性补充 超募资金2375.61万元

根据招股说明书披露，本次募集资金扣除发行费用后，拟投向两大项目：

上述项目合计拟投入募集资金4.000659亿元，而公司募集资金净额4.238亿元超过该金额，形成超募资金2,375.61万元。

自筹资金预先投入及置换安排：1.96亿元全部投向重庆新建厂区项目

为加快募投项目建设进度，在募集资金到账前，大明电子已使用自筹资金预先投入项目。容诚会计师事务所出具的鉴证报告显示，截至2025年10月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为1.963218亿元，全部用于“大明电子(重庆)有限公司新建厂区项目(二期)”。本次募集资金置换金额与预先投入金额一致，具体情况如下：

决策程序与专业机构意见：董事会审议通过 合规性获双重背书

本次置换事项已于2025年12月19日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公告强调，本次置换与发行申请文件内容一致，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。

容诚会计师事务所出具鉴证报告认为，公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面符合相关规定，公允反映了预先投入情况。保荐人国泰海通证券亦核查确认，本次置换履行了必要审批程序，时间符合法规要求，不损害股东利益，对募投项目推进无不利影响。

本次募集资金置换将有效盘活公司自有资金，进一步保障重庆新建厂区项目（二期）的建设进度，为公司产能扩张及业务发展提供坚实支撑。

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