珠海世纪鼎利科技股份有限公司（证券代码：300050，证券简称：世纪鼎利）于2025年12月16日披露第六届董事会第十五次会议决议公告。公司董事会于12月15日以通讯表决方式召开会议，全票审议通过了增加经营范围及修订《公司章程》、召开2025年第三次临时股东会等多项议案，为公司业务发展及治理结构优化奠定基础。

公告显示，本次董事会会议于2025年12月15日上午9:30召开，会议通知已于12月12日以邮件方式送达相关人员。会议由公司董事长吴晨明先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

审议通过增加经营范围及修订公司章程议案 尚需提交股东会审议

为适应公司业务发展需要，董事会审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。公告指出，公司拟根据业务发展规划调整经营范围，并对《公司章程》部分条款进行相应修订，以更好地匹配当前经营战略。该议案的具体内容将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告中详细说明。

在表决环节，该议案获得全体董事一致同意，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过。根据相关规定，此项议案尚需提交公司股东大会审议，后续公司将按照程序推进工商备案等相关手续。

拟于12月31日召开2025年第三次临时股东会

同时，董事会审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。公司计划于2025年12月31日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开本次临时股东会，具体会议事项及参与方式将在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）中明确。

该议案同样获得全票通过，9名出席董事均投出同意票，无反对或弃权票。

本次董事会的召开及相关议案的通过，标志着世纪鼎利在优化业务布局、完善公司治理方面迈出重要一步。市场分析认为，经营范围的调整或为公司拓展新业务领域提供空间，而临时股东会的召开将进一步保障股东对公司重大事项的知情权与参与权。投资者可关注公司后续披露的临时股东会相关公告及经营范围调整的具体内容。

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