思源电气股份有限公司（证券代码：002028，证券简称：思源电气）12月15日晚间发布公告称，为推进首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）事宜，公司根据境内外相关法律法规要求，拟对44项公司治理制度进行修订及制定，以完善公司治理结构，符合境内外监管规范。

公告显示，本次制度修订及制定工作主要基于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及配套指引，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律法规。制度调整范围涵盖股东权利行使、董事及高级管理人员履职、信息披露、风险控制、关联交易等多个核心治理领域，旨在为H股上市构建合规、高效的内部治理框架。

本次拟修订及制定的44项公司治理制度具体如下：

从制度内容来看，修订类制度主要涉及现有规则的优化，如《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基础治理制度，以适应H股上市后的监管要求；制定类制度则聚焦于境外上市特需规范，包括《累积投票制度实施细则》《境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》《环境社会及企业管治责任政策》等，填补了公司在境外上市相关治理领域的空白。

公告明确，上述制度中，需经股东会及董事会审议的包括股东权利、关联交易、对外担保等核心治理事项，而董事会审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会议事规则及信息披露管理等制度则由董事会审议。公司同时提请股东会授权董事会及其授权人士，可根据境内外监管要求及上市实际情况，对需经股东会审议的制度在生效前进行合规性调整。

关于生效安排，公告指出，除《境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》在股东会审议通过后立即生效外，其余制度将在本次发行并上市完成后，与《思源电气股份有限公司章程》（H股发行后适用）同时生效实施，公司现行相关制度届时将同步废止。

市场分析认为，此次44项治理制度的集中修订及制定，是思源电气推进H股上市的关键一步，有助于公司构建符合境内外双重监管标准的治理体系，提升治理透明度与规范性，为后续境外融资及国际化发展奠定基础。

公司董事会表示，全体成员保证本次信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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