证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025一060

中冶美利云产业投资股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议于2025年12月12日在北京北投投资大厦会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年12月9日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长田生文先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司股东会议事规则》的议案

具体内容详见公司于2025年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司股东会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司股东会议事规则》修订前后对照表。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司于2025年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则》修订前后对照表。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司审计委员会议事规则》的议案

具体内容详见公司于2025年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司审计委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司审计委员会议事规则》修订前后对照表。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司提名委员会议事规则》的议案

具体内容详见公司于2025年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司提名委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司提名委员会议事规则》修订前后对照表。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的议案

具体内容详见公司于2025年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》修订前后对照表。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司战略与ESG管理委员会议事规则》的议案

具体内容详见公司于2025年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司战略与ESG管理委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司战略与ESG管理委员会议事规则》修订前后对照表。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司信息披露管理办法》的议案

具体内容详见公司于2025年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司重大事项决策权责清单》的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司经理层工作规则》的议案

具体内容详见公司于2025年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司经理层工作规则》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案

具体内容详见公司于2025年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-061）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2025年12月13日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-061

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容刊登于2025年12月13日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份有限公司股东会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则》。

三、会议登记等事项

（一）登记方法:

1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

2.法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年12月26日16:30点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年12月26日8:30一16:30

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东会”字样。

（四）会议联系方式：

联 系 人：史君丽 朱 喆

联系电话：0955－7679334

传 真：0955－7679216

电子邮箱：mly@chinapaper.com.cn

邮政编码：755000

通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区工业园区凤园路以北美利云誉成云创中卫数据中心证券投资部。

（五）其他事项：

本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第九届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2025年12月13日

2.授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360815，投票简称为“美利投票”。

2.填报表决意见或选举票数。本次会议为非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2025年12月29日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“○”号，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或统一社会信用代码：

股东账号：

持股种类和数量：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止