江苏泽润新能科技股份有限公司（证券简称：泽润新能，证券代码：301636）于2025年12月5日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过多项议案，涉及注册资本变更、公司类型调整、《公司章程》修订及治理制度优化。其中，公司注册资本将由4790.0867万元增至6386.7823万元，公司类型从“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并拟取消监事会，由董事会审计委员会承接相关职权。相关议案尚需提交股东大会审议。

注册资本与公司类型完成变更

公告显示，经中国证监会核准，泽润新能首次公开发行人民币普通股（A股）1596.6956万股，根据立信会计师事务所出具的《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由4790.0867万元变更为6386.7823万元，股份总数由4790.0867万股增至6386.7823万股。公司已于2025年5月16日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型相应变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记为准。

《公司章程》修订聚焦治理结构优化

本次《公司章程》修订的核心内容是取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公告明确，将删除原章程中“监事会”章节及“监事”相关表述，在股东大会审议通过前，第一届监事会及监事仍将按规定履行职责。

此外，章程修订还包括：完善股东、股东会及董事会职权，新增控股股东与实际控制人专节以明确其职责义务，确定高级管理人员范围及法律责任，统一“股东大会”表述为“股东会”等。例如，原章程中“公司注册资本为人民币4790.0867万元”修订为“公司注册资本为人民币6386.7823万元”，并新增“法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受”等条款。

31项治理制度同步调整

为配合治理结构变化，公司拟对31项治理制度进行修订、制定或废止。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等10项制度需提交股东大会审议，《监事会议事规则》将予以废止，同时新增《累积投票制实施细则》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》等。

具体调整情况如下：

公司表示，本次修订旨在优化治理结构、提升决策效率，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规要求。相关议案将提交股东大会审议，股东大会授权管理层办理后续工商变更登记及备案手续，具体以市场监督管理部门核准结果为准。

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