12月5日，北京钢研高纳科技股份有限公司（证券简称：钢研高纳，证券代码：300034）发布第七届董事会第七次会议决议公告。会议审议通过了包括《公司章程》修订在内的十项议案，其中明确由董事会审计委员会行使监事会职权，所有议案均需提交公司股东会审议。

会议召开情况

据公告披露，本次董事会会议于2025年11月24日以通信方式通知各位董事，12月5日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决董事9名，无委托出席情况。会议由董事长周武平先生主持，符合《公司法》及相关法律法规规定。

公告解读：十项议案全票通过 聚焦公司治理优化

会议审议通过的十项议案涵盖公司治理多项核心制度修订、审计机构续聘及临时股东会安排，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，且均需提交后续股东会审议。具体议案内容如下：

在本次审议的议案中，《公司章程》修订尤为值得关注。公告显示，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规，结合实际情况对章程条款进行更新，核心调整在于明确由董事会审计委员会行使监事会职权。这一安排或为优化公司治理结构、提升决策效率的重要举措。

此外，公司同步修订了股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法等多项基础性制度，旨在进一步完善内部治理体系，确保合规运营。针对2025年年审工作，董事会同意续聘立信会计师事务所，该事项已获董事会审计委员会审议通过。

公告同时披露，公司拟于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，上述所有议案将提交股东会审议。市场人士表示，本次董事会的多项治理制度修订，体现了公司对合规运营及治理水平提升的重视，后续股东会表决结果及制度落地情况值得关注。

（注：本文数据及信息均来自钢研高纳公告原文）

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