证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临2025-045

上海汇丽建材股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2025年11月10日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司在任董事、候选增补董事及高级管理人员。会议于2025年11月28日下午2025年第二次临时股东大会闭幕且确认增补董事举产生后，随即在上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室召开。本次会议董事应到9名，实到9名，公司高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于增补选举第十届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会全体董事一致推选王邦鹰先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（二）审议通过《公司关于增补并调整第十届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司2025年第二次临时股东大会审议，选举邱颢先生、黄庆兵先生及张万涛先生为公司第十届董事会的增补董事。

公司董事会按照《公司董事会专门委员会工作细则》的相关规定并根据董事会工作需要，补选王邦鹰先生为战略委员会主任委员、补选黄庆兵先生为战略委员会委员，免去王邦鹰先生审计委员会委员职务、并补选张嘉吉先生为审计委员会委员。

上述补选或调整完成后，董事会各专门委员会主任委员及成员如下：

1、战略委员会（3人）

主任委员：王邦鹰

委员：黄庆兵、巢序

2、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：徐阳军

委员：陶红、谢静宇

3、审计委员会（3人）

主任委员：巢序

委员：徐阳军、张嘉吉

4、提名委员会（3人）

主任委员：谢静宇

委员：徐阳军、王邦鹰

上述各专门委员会任期至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

董事会

2025年11月29日

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：2025-044

上海汇丽建材股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订或制定公司其他治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

3、关于以差额选举方式增补董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、根据《公司章程》规定，上述第1项议案系特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过并对中小投资者进行了单独计票。

2、上述第3项议案采取累积投票方式，并对中小投资者进行了单独计票，当选的增补董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：路遥、彭思雨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东会规则》、《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2025年11月29日