2025年11月29日，中国银河证券股份有限公司（证券代码：601881，证券简称：中国银河）发布第五届董事会第九次会议（临时）决议公告，宣布于11月28日以通讯方式召开的董事会审议通过了撤销监事会办公室及合规总监2024年度暨2022-2024年任期考核结果等两项议案，所有议案均获全票通过。

会议召开程序合规 董事全员参与表决

公告显示，本次临时董事会通知已于2025年11月19日以电子邮件方式发出，会议应出席董事10名，实际出席董事10名，均以通讯表决方式参与会议。中国银河证券强调，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

两项议案均获全票通过 事前经专业委员会审议

会议审议通过的两项议案具体内容如下：

一是撤销监事会办公室。《关于提请董事会审议撤销监事会办公室的议案》获得10票同意、0票反对、0票弃权的全票通过。公告指出，该议案已事先经公司董事会战略与ESG发展委员会审议通过，为公司治理结构调整的重要举措。

二是通过合规总监任期考核结果。《关于提请董事会审议合规总监2024年度暨2022-2024年任期考核结果的议案》同样以10票全票通过。该议案事前已由董事会合规与风险管理委员会审议通过，标志着公司合规总监在2024年度及2022至2024年任期内的履职情况得到董事会认可，为公司合规管理体系的稳定运行提供了支撑。

中国银河证券董事会在公告中承诺，全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次董事会决议的后续实施情况，仍需关注公司进一步公告。

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