苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（证券简称：瑞玛精密，证券代码：002976）于2025年11月27日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。公司拟通过取消监事会、强化董事会审计委员会职能等方式优化治理结构，并同步修订26项核心管理制度，以适应最新监管要求。

取消监事会：董事会审计委员会承接法定监事职权

公告显示，为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规要求，公司拟取消监事会建制，原监事会职能将由董事会审计委员会承接。根据修订方案，《监事会议事规则》将予以废止，公司章程中涉及“监事会”“监事”的条款将全部删除，“股东大会”表述统一修订为“股东会”。

在股东会审议通过前，第三届监事会仍将正常履行职责。决议生效后，现任监事会主席任军平及监事谢蔓华、张启胜的职务将自然免除。公司对三位监事任职期间的贡献表示感谢。

公司章程修订：聚焦治理结构优化与条款适配

本次章程修订围绕三大核心：一是纳入最新法律法规要求；二是删除监事会相关章节，明确董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；三是统一“股东大会”称谓为“股东会”，并对条款序号及交叉引用进行系统性调整。修订后的章程需经股东会以特别决议通过（出席股东所持表决权三分之二以上同意），并授权经营班子办理工商变更登记。

26项治理制度同步更新：8项需提交股东会审议

为配合治理结构调整，公司对26项核心制度进行修订或制定，涵盖决策机制、内控管理、信息披露等关键领域。其中，《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》等8项制度需提交股东会审议，其余18项由董事会审批即可生效。具体修订清单如下：

后续安排：治理调整进入落地阶段

公司将尽快召开股东会审议上述议案。市场分析认为，此次治理结构优化有助于提升决策效率，强化董事会专业委员会职能，符合监管层对上市公司治理精细化的要求。修订后的制度及章程全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，投资者可查阅详情。

（完）

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