杭州海联讯科技股份有限公司（证券代码：300277，证券简称：海联讯）于2025年11月21日发布公告称，为进一步规范公司运作机制、提升治理水平，公司已审议通过《公司章程》修订及多项内部治理制度的制定、修订与废止方案。此次治理优化涉及30项制度调整，其中9项核心议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议，《监事会议事规则》则予以废止。

公告显示，本次制度修订主要基于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况推进。公司表示，此举旨在全面贯彻落实监管要求，完善法人治理结构，保障公司规范运作和可持续发展。

从制度调整细节来看，本次共修订制度28项、新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》1项，并对原《监事会议事规则》予以废止。在需提交股东会审议的9项议案中，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基础性制度需经特别决议通过，其余6项（《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等）需经普通决议通过。

公告明确，除需提交股东会审议的议案外，《董事会战略委员会工作细则》《内幕信息知情人员登记管理制度》《信息披露事务管理制度》等20项制度已通过董事会、监事会审议并生效。修订后的《公司章程》将以市场监督管理部门最终核准登记为准。

公司提示，上述需提交股东会审议的议案将在公司2025年第四次临时股东会上进行表决，会议具体召开时间将另行通知。投资者可通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅各项制度修订的全文内容。

业内分析认为，上市公司定期根据监管要求优化内部制度是完善治理的常规动作，海联讯此次集中修订多项核心制度，有助于进一步厘清决策流程、强化合规管理，为公司长期稳健发展提供制度保障。

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