四川水井坊股份有限公司（以下简称“水井坊”）于2025年11月21日发布修订后的公司章程，对公司治理结构、股东权利、利润分配政策等核心内容进行明确。此次修订进一步规范了公司运营机制，强化了中小股东保护，并细化了财务决策程序，为公司长期稳健发展奠定制度基础。

公司基本信息与股权结构

修订后的章程显示，水井坊注册资本为人民币487,503,198元（约4.88亿元），股份总数为487,503,198股，全部为普通股，股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。公司法定代表人为总经理，注册地址位于四川省成都市金牛区全兴路9号，主营业务涵盖食品生产与销售，兼营生物基材料、包装设备、进出口贸易等多元化业务。

治理结构优化：强化独立董事与审计监督

此次章程修订重点完善了公司治理架构。董事会成员总数为12人，其中独立董事4名，占比超过1/3，且至少包含1名会计专业人士。独立董事需定期自查独立性，并由董事会每年进行评估。此外，公司设立审计委员会，由5名非高管董事组成（独立董事占多数），行使监事会职权，负责审核财务信息披露、监督内外部审计及内部控制，重大财务事项需经审计委员会审议后提交董事会决策。

章程明确，董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时，关联董事需回避表决，且无关联董事人数不足3人时，相关事项需提交股东会审议。这一规定进一步防范了利益冲突，提升了决策透明度。

股东权利与利润分配政策：现金分红比例最低20%

章程细化了股东权利保障措施，股东有权查阅公司章程、股东会/董事会决议、财务会计报告等文件，连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿。股东会表决采用累积投票制，单一股东及其一致行动人持股30%以上时，选举非独立董事或独立董事需采用累积投票制，以保护中小股东话语权。

利润分配政策方面，公司优先采用现金分红，满足盈利且累计未分配利润为正时，需进行现金分红。根据发展阶段差异化设置分红比例：

此外，公司可在保证现金分红的前提下发放股票股利，具体比例由董事会提案并经股东会审议。

风险控制：对外担保与财务资助设限

为防范财务风险，章程明确对外担保及财务资助的审批程序。公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保，或单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的，需经股东会审议通过。财务资助累计总额不得超过股本总额的10%，且需经董事会全体董事三分之二以上表决通过。

章程同时规定，公司不得接受本公司股份作为质押标的，董事、高管离职后半年内不得转让所持股份，以稳定股权结构。

制度完善助力长期发展

此次章程修订是水井坊落实上市公司治理要求的重要举措，通过优化治理结构、强化股东保护、明确财务决策程序，进一步提升了公司规范化运作水平。市场分析认为，清晰的利润分配政策和严格的风险控制机制，将增强投资者信心，为公司在白酒行业竞争中实现高质量发展提供制度保障。

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