证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-21

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2025年3月25日召开公司第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议储备粮油管理业务独立法人化运营项目的议案》，同意公司储备粮油管理业务独立法人化运营项目。详见于2025年3月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》。

2、公司于2025年4月28日召开公司第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于东莞市深粮物流有限公司食品加工项目2号钢结构厂房投资决策的议案》，同意东莞市深粮物流有限公司食品加工项目2号钢结构厂房投资决策事项。详见于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》。

3、公司于2025年6月17日召开公司第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于深宝华城饮料茶新质生产力技术升级项目投资决策的议案》，同意公司下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司投资建设饮料茶新质生产力技术升级项目，总投资金额不超过1,837万元。详见于2025年6月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》。

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-19

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2025年8月18日上午9:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年8月8日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事卢雨禾女士、独立董事刘海峰先生以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于变更独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意提名梅月欣女士、张生先生、陶然先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于独立董事辞职暨变更独立董事的公告》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）《公司2025年半年度报告》及其摘要

公司董事会审计委员会已经审议通过《公司2025年半年度财务报告》，同意将该报告编入《公司2025年半年度报告》及其摘要。

同意《公司2025年半年度报告》及其摘要。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2025年半年度报告》及其摘要。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（三）《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件

（一）《公司第十一届董事会第十八次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会提名委员会第二次会议决议》；

（三）《公司第十一届董事会审计委员会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2025年8月20日

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-20

深圳市深粮控股股份有限公司

关于独立董事辞职暨变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生的辞职报告，因连续任职期已满六年，赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生未持有公司股份，其承诺遵守相关法律法规关于在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五以及离任后半年内不转让公司股份等相关规定。

上述三位独立董事的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士且独立董事人数低于法定人数，以及董事会专门委员会中独立董事人数未过半数。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生自任职公司独立董事以来，利用自身在财务、审计、法律、合规、企业管理领域的专业知识和经验，为公司战略落实和经营发展提出具有针对性和建设性的专业意见和建议，在推动公司规范运作和可持续发展等方面做出积极贡献。公司董事会对赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生任职期间勤勉尽责的工作态度以及为公司所做的贡献表示感谢！

二、拟变更独立董事的情况

公司第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对3名独立董事候选人任职资格审查，董事会同意提名梅月欣女士、张生先生、陶然先生为公司独立董事候选人（三名独立董事候选人简历详见附件）任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

独立董事候选人梅月欣女士、张生先生在被提名前已取得独立董事资格证书。独立董事候选人陶然先生承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2025年8月20日

附件

公司独立董事候选人简历

1、梅月欣女士：1964年出生，大学本科，注册会计师、高级会计师。历任杭州电子工业学院讲师，银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家，深圳市振业（集团）股份有限公司（股票代码：000006）独立董事，深圳信隆实业股份有限公司（股票代码：002105）独立董事，深圳市维业装饰集团股份有限公司（股票代码：300621）独立董事，深圳市通产丽星股份有限公司（股票代码：002243）独立董事，深圳中青宝互动网络股份有限公司（股票代码：300052）独立董事，深圳市芭田生态工程股份有限公司（股票代码：002170）独立董事，深圳市农产品集团股份有限公司（股票代码：000061）独立董事，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（股票代码：300532）独立董事，瑞华会计师事务所合伙人。现任宁波容百新能源科技股份有限公司（股票代码：688005）独立董事。

截至目前，梅月欣女士未持有公司股份。

梅月欣女士不存在不得被提名为独立董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

梅月欣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

梅月欣女士未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、张生先生：1970年出生，博士研究生，律师、法学教授。历任河北省抚宁县人民法院书记员；中国政法大学讲师、副教授、教授，副院长；北京交通大学法学院教授，院长；舍得酒业股份有限公司独立董事。现任中国社科院法学研究所研究员、研究室主任；海南天然橡胶产业集团股份有限公司（股票代码：601118）独立董事；惠而浦（中国）股份有限公司（股票代码：600983）独立董事。

截至目前，张生先生未持有公司股份。

张生先生不存在不得被提名为独立董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

张生先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、陶然先生：1972年出生，博士研究生。历任中国科学院农业政策研究中心副研究员；中国人民大学经济学院教授、汉青研究院副院长。现任香港中文大学（深圳）校长讲座教授、人文社科学院发展与治理学部主任。

截至目前，陶然先生未持有公司股份。

陶然先生不存在不得被提名为独立董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陶然先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

陶然先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-22

深圳市深粮控股股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定，为真实、准确反映深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，对公司期末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了清查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

公司2025年6月累计计提减值准备4,256.74万元（其中计提应收账款及其他应收款坏账准备0万元，计提存货跌价准备4,256.74万元），减少利润总额4,256.74万元；转回或转销2,681.98万元（其中应收账款及其他应收款坏账准备转回或转销126.39万元，存货跌价准备转回或转销2,555.59万元），增加利润总额2,681.98万元；资产减值准备项目变动对当期损益的净影响为减少利润总额1,574.76万元，对当期经营现金流没有影响。

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）计提项目及金额

单位：万元

■

（二）计提原因

1.计提坏账损失原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础确认金融工具（含应收款项、其他应收款）损失准备，以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

公司按信用风险特征对应收账款、其他应收款存续期内计提或转回预期信用损失，本年共计提应收账款坏账准备0万元，转回应收账款坏账准备24.93万元；计提其他应收款坏账准备0万元，转回101.46万元。

2.存货跌价计提减值准备原因

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回或转销。

公司对各项存货进行了减值测试，预计其可变现净值低于其账面价值，本年共计提存货跌价准备4,256.74万元，转回及转销2,555.59万元。

上述资产减值准备计提、转回、转销或核销金额，尚未经会计师事务所审计。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2025年8月20日

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-23

深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司

2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》的议案。

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年9月5日下午2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月5日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月5日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、会议股权登记日：

A/B股股权登记日均为2025年8月29日

其中，B股股东应在2025年8月26日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年8月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

本次股东大会提案编码

■

2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，具体详见2025年8月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

3、特别强调事项

（1）根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案均采取累积投票制表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，公司股东大会方可进行表决。

（3）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、会议登记时间：

2025年9月4日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00和2025年9月5日上午9:30-11:30，下午2:00-2:30。

3、会议登记地点：

深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座14楼公司董事会办公室。

联 系 人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅

联系电话：0755－83778690

传 真：0755－83778311

电子邮箱：szch@slkg1949.com

邮政编码：518033

5、本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

五、备查文件

1、《公司第十一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2025年8月20日

附件一：

授权委托书

兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2025年9月5日在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开的深圳市深粮控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

授权人签名（或盖章）： 身份证号码：

持有股数： 股东代码：

被委托人姓名： 身份证号码：

有效期限： 授权日期：

授权人对审议事项的投票表决指示：

如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。

■

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360019 投票简称：深粮投票

2.填报表决意见

本次股东大会议案均为累积投票制议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如本次股东大会提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月5日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月5日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。