证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-134

神州数码集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决提案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月4日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：2025年8月4日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月4日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园四号楼AB座建国铂萃酒店会议厅

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

5、主持人：联席董事长王冰峰

6、本次会议的通知于2025年7月17日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共1,011人，代表股份193,861,266股，占公司有表决权股份总数的27.1696％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份188,277,903股，占公司有表决权股份总数的26.3871％。

3、网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东1,008人，代表股份5,583,363股，占公司有表决权股份总数的0.7825％。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共1,010人，代表股份39,083,463股，占公司有表决权股份总数的5.4775％。

6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于免去独立董事职务的议案》

1、总体表决情况

同意193,510,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8189％；反对147,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0760％；弃权203,666股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1051％。

2、中小股东总表决情况

同意38,732,397股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1018％；反对147,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3771％；弃权203,666股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5211％。

3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所

2、律师姓名：程凤、谢运莉

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第四次临时股东大会决议

2、法律意见书

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年八月五日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-135

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月27日召开的第十一届董事会第十三次会议、2025年4月22日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币630亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。公司2025年5月20日第十一届董事会第十五次会议、2025年6月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由20亿元增加至25亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由630亿元增加至655亿元，公司预计提供担保总额由650亿元增加至680亿元。同时，在被担保对象中增加3家子公司。

有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2025-066）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-085）、《第十一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-104）、《关于增加担保额度及担保对象的公告》（公告编号：2025-105）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-116）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就厦门国际银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就中信银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币3亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

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2、被担保人2024年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

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3、被担保人2025年3月31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

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三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为649.47亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元5.21亿元（按实时汇率折算成人民币合计约41.58亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为252.88亿元，占公司最近一期经审计净资产的273.53%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额16.05亿元，担保实际占用额1.9亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额599.85亿元，担保实际占用额250.98亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年八月四日