证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2025-038

浙报数字文化集团股份有限公司

关于增补公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据公司2025年6月23日新修订的《浙报数字文化集团股份有限公司章程》规定，公司董事会董事人数由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名。因此公司拟增补独立董事1名。

现经第十届董事会提名委员会资格审查并审议通过，及公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会拟提名郑小林先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对独立董事候选人任职资格的要求，独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形。

上述独立董事候选人与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过，本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2025年7月8日

郑小林先生简历如下：

郑小林先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1977年8月，2004年6月毕业于浙江大学计算机系，博士研究生学历。2004年7月至今任职于浙江大学，现任浙江大学计算机学院教授、博士生导师，浙江大学人工智能研究所副所长，国家重点研发项目首席科学家。杭州金智塔科技有限公司董事，杭州乐湾科技有限公司监事，杭州征信有限公司独立董事，浙江江山农村商业银行股份有限公司独立董事，浙江东阳农村商业银行股份有限公司独立董事。

郑小林先生主攻人工智能、金融科技、数据合规方向的研究，为斯坦福大学访问学者，IEEE Senior Member，中国计算机学会杰出会员，浙江省“万人计划”科技创新领军人才，浙江省151人才工程培养人员，阿里巴巴“活水计划”理事会理事。担任CCF数字金融分会常务委员，CCF服务计算专委委员，CCF数据治理分会执委，CCF YOCSEF 2015-2016杭州主席。郑小林先生先后荣获CCF 2023“CCF科学技术奖”-科技进步二等奖，CCF 2020“CCF科学技术奖”-科技进步奖卓越奖（一等奖），2018年教育部科技进步二等奖、2014年浙江省科技进步一等奖等。出版《金融智能：理论与实践》《智能投顾：大数据智能驱动投顾创新》等专著，以及发表人工智能顶会论文《Mining User Consistent and Robust Preference for Unified Cross Domain Recommendation》《Deep Hashing-based Dynamic Stock Correlation Estimation via Normalizing Flow》《Robust Representation Learning with Reliable Pseudo-labels Generation via Self-Adaptive Optimal Transport for Short Text Clustering》等50多篇。

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2025-037

浙报数字文化集团股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月7日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年7月4日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司董事2025年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，所有委员对涉及本人的考核与薪酬分配方案均回避表决。

所有董事对涉及本人的考核与薪酬分配方案均回避表决，具体表决结果如下：

1.1童杰先生，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

1.2何锋先生，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

1.3张智明先生，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

1.4潘亚岚女士，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

1.5李永明先生，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于公司监事2025年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度考核与薪酬分配方案》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议全体成员审议通过。

何锋先生对涉及本人的考核与薪酬分配方案回避表决，具体表决结果如下：

3.1何锋先生，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

3.2郑法其先生，表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；

3.3梁楠女士，表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；

3.4张宇宜先生，表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；

3.5余羽女士，表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

本议案已提前经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2025年7月25日（星期五）下午14:30在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室，以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2025年7月8日

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2025-039

浙报数字文化集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年7月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月25日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月25日

至2025年7月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司于2025年7月8日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年7月21日（周一）9:00一11:00，13:00一16:00

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座

3、登记办法：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人的有效证件或证明进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法人营业执照复印件（需盖公章）、法定代表人证明文件、法定代表人有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、法人营业执照复印件（需盖公章）进行登记；

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式

（1）通讯地址：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座董事会办公室 (310015)

（2）联系人：董事会办公室 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2025年7月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙报数字文化集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。