证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2025－031

上海汽车集团股份有限公司

九届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汽车集团股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2025年6月23日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2025年6月27日在上汽集团培训中心会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由王晓秋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：

1、关于选举公司董事长的议案

选举董事王晓秋先生为公司董事长。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

2、关于选举公司董事会战略与ESG可持续发展委员会委员的议案

选举董事王晓秋先生、董事贾健旭先生、董事葛大维先生、独立董事陈乃蔚先生、独立董事宋晓燕女士担任公司第九届董事会战略与ESG可持续发展委员会委员。

任期与本届董事会任期一致。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

3、关于选举公司董事会战略与ESG可持续发展委员会主任委员的议案

选举董事王晓秋先生担任公司第九届董事会战略与ESG可持续发展委员会主任委员。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

4、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案

选举独立董事孙铮先生、董事葛大维先生、独立董事宋晓燕女士担任公司第九届董事会审计委员会委员。

任期与本届董事会任期一致。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

5、关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案

选举独立董事孙铮先生担任公司第九届董事会审计委员会主任委员。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

6、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案

选举独立董事陈乃蔚先生、董事葛大维先生、独立董事孙铮先生担任公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。

任期与本届董事会任期一致。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

7、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案

选举独立董事陈乃蔚先生担任公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

8、关于聘任公司总裁的议案

经公司董事长提名，同意聘任贾健旭先生担任公司总裁。

任期与本届董事会任期一致。

贾健旭先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格；未持有本公司股票；与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；已同意成为公司总裁人选。

公司总裁人选事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核同意。

（同意8票，反对0 票，弃权0 票）

9、关于聘任公司副总裁、代理财务总监、总工程师、总法律顾问的议案

经公司总裁提名，同意聘任：

周郎辉先生担任公司副总裁；

卫勇先生担任公司副总裁兼代理财务总监；

祖似杰先生担任公司副总裁、总工程师；

杨晓东先生担任公司副总裁；

蒋峻先生担任公司副总裁；

吴冰先生担任公司副总裁；

周祺先生担任公司总法律顾问。

任期与本届董事会任期一致。

周郎辉先生、卫勇先生、祖似杰先生、杨晓东先生、蒋峻先生、吴冰先生、周祺先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格；均未持有本公司股票；除周郎辉先生担任公司控股股东上海汽车工业（集团）有限公司监事外，以上人员与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；均已同意成为相关人选。

公司副总裁、代理财务总监、总工程师、总法律顾问人选事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核同意；其中，聘任代理财务总监相关事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

10、关于聘任公司总审计师、董事会秘书的议案

经公司董事长提名，同意聘任：

姜宝新先生担任公司总审计师；

陈逊先生担任公司董事会秘书。

任期与本届董事会任期一致。

姜宝新先生、陈逊先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格；均未持有本公司股票；与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；均已同意成为相关人选。

公司总审计师、董事会秘书人选事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核同意。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

11、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任陆晓龙先生担任公司证券事务代表。

任期与本届董事会任期一致。

（同意8票，反对0票，弃权0 票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2025年6月28日

简 历

贾健旭：男，1978年2月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士。曾任上海延锋江森座椅有限公司副总经理、常务副总经理，延锋汽车饰件系统有限公司副总经理，上汽卢森堡公司副总经理（主持工作）、上汽欧洲有限公司副总经理（主持工作）、上海汽车工业香港有限公司副总经理（主持工作），延锋汽车饰件系统有限公司副总经理（主持工作）、总经理，延锋汽车饰件系统有限公司总经理兼上海实业交通电器有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上汽大众汽车有限公司总经理、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

周郎辉：男，1971年7月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，正高级经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司团委书记、总裁助理、组织干部部副部长、部长、党委副书记、纪委书记兼组织干部部部长，上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部党委书记、上海科尔本施密特活塞有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司党委副书记、副总裁。

卫勇：男，1972年4月出生，中共党员，研究生毕业，经济学硕士，正高级经济师、正高级会计师。曾任中共上海市委研究室综合处主任科员、副处级调研员、经济处副处长，上海汽车工业(集团)总公司董事会战略委员会专务，上海汽车集团股份有限公司总裁办公室副主任、资本运营部执行总监、董事会办公室主任、证券事务部执行总监、证券事务部总经理、证券事务代表、金融事业部总经理、董事会秘书，上海汽车集团投资管理有限公司总经理，上海汽车香港投资有限公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼代理财务总监。

祖似杰：男，1968年10月出生，中共党员，研究生毕业，工学硕士、工商管理硕士，正高级工程师。曾任上海汽车集团股份有限公司规划发展部投资规划科科长、战略与业务规划部投资规划科科长、战略与业务规划部总监、战略和业务规划部总监、规划部执行总监、规划部总经理、副总工程师，上海汽车集团股份有限公司创新研究开发总院院长、技术中心主任。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、总工程师。

杨晓东：男，1970年7月出生，中共党员，研究生毕业，工程硕士、工商管理硕士，经济师。曾任上海通用汽车有限公司采购部执行总监，上海汽车集团股份有限公司海外经营（国际业务）筹备组组长、国际业务部总监（主持工作）、国际业务部执行总监、国际业务部总经理，上海汽车国际商贸有限公司总经理、上海汽车进出口有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司总经理、技术中心主任。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁。

蒋峻：男，1970年3月出生，中共党员，大学毕业，管理学硕士，工程师。曾任上海通用汽车有限公司市场营销部售后服务总监，上汽汽车制造有限公司副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司营销部执行总监、副总经理兼营销部执行总监，上汽通用汽车有限公司党委副书记、纪委书记，上海汽车集团股份有限公司L项目组执行组组长。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼智己汽车科技有限公司首席执行官(CEO)。

吴冰：男，1976年2月出生，中共党员，大学毕业，法学硕士。曾任上海通用汽车销售有限公司网络发展和培训分部总监、雪佛兰市场营销事业部部长，上海汽车集团保险销售有限公司总经理、党支部书记，上汽网约车项目组组长，上海赛可出行科技服务有限公司总经理、党总支书记，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司总经理、飞凡汽车科技有限公司首席执行官（CEO）。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼移动出行和服务事业部总经理。

姜宝新：男，1969年6月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海通用汽车有限公司财务部业务流程控制科主管、会计科科长、远期项目/工程控制高级副经理、财务高级经理，双龙汽车股份有限公司经营会计担当常务、财务总监，上海汽车集团股份有限公司商用车事业部财务总监，上海柴油机股份有限公司财务总监，上海汽车集团股份有限公司审计室副主任。现任上海汽车集团股份有限公司总审计师、审计室主任、风险管理部总经理。

周祺：男，1978年12月出生，无党派，研究生毕业，法学博士。曾任上海汽车集团股份有限公司合作和法律事务部法律事务科副经理、经理、合作和法律事务部总监、合作和法律事务部副总经理。现任上海汽车集团股份有限公司总法律顾问、合作和法律事务部总经理。

陈逊：男，1980年8月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海汽车集团股份有限公司董事会办公室综合管理科副科长、总裁办公室综合科经理、综合管理高级总监、总裁办公室主任助理、总裁办公室副主任。现任上海汽车集团股份有限公司董事会秘书、证券事务部副总经理（主持工作）。

陆晓龙：男，1976年3月出生，中共党员，研究生毕业，经济学硕士，正高级经济师。曾任上海上汽大众汽车销售有限公司总经理办公室秘书、上海汽车工业（集团）总公司总裁办公室高级秘书、上海汽车集团股份有限公司商用车事业部综合管理部副总监、董事会办公室综合科副科长、科经理。现任上海汽车集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室综合管理高级总监。

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2025－032

上海汽车集团股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本

通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月9日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》（以下简称“2021年股份回购方案”）。公司于2022年9月8日实施完毕2021年股份回购方案，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份80,021,941股，回购最高价格为21.48元/股，回购最低价格为15.34元/股，回购均价为18.75元/股，使用资金总额为人民币15.00亿元（不含交易费用）。详见公司于2022年9月10日披露的《上海汽车集团股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临2022－058）。

为提升上市公司质量和投资价值，落实《上海汽车集团股份有限公司2025年度估值提升计划》，以实际行动回报投资者，公司分别于2025年5月30日、2025年6月27日召开第八届董事会第二十九次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，决议注销全部根据2021年股份回购方案回购的80,021,941股股份，并相应减少公司注册资本，详见公司于2025年5月31日披露的《上海汽车集团股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025－026）及于2025年6月28日披露的《上海汽车集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025－030）。

二、需债权人知晓的相关信息

由于本次注销将涉及减少注册资本，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，本公司债权人自接到本公司通知起30日内、未接到通知者可自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行，同时本次注销也将按法定程序继续实施。

（一）债权申报所需材料

公司债权人如需申报债权，需提供以下材料：

1、债权人为法人的，需提供证明债权债务关系合法有效存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件，以及法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需提供证明债权债务关系合法有效存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件，以及有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

公司接收后有权对资料进行审核，并根据《公司法》等相关法律、法规的规定要求债权人补充提供资料（如需）。

（二）债权申报的具体方式

债权人可采用现场、邮寄、传真等方式进行申报，具体方式如下：

申报时间：2025年6月28日至2025年8月12日（工作日 9:00-11:30；13:30-17:00）

申报地址：上海市静安区威海路489号

联 系 人：证券事务部

联系电话：（021）22011138

传真号码：（021）22011777

邮箱地址：saicmotor@saic.com.cn

邮编：200041

以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日期以收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2025年6月28日

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2025-030

上海汽车集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为11,575,299,445股，其中回购专用证券账户中有股份150,410,234股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为11,424,889,211股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。公司董事长王晓秋先生主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于预计2025年度上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售服务有限公司为其全资销售子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于上海汽车香港投资有限公司向JSW MGI提供股东借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于2025年度对外捐赠额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于修订《公司章程》、撤销公司监事会并相应修订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：关于注销回购股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案一非独立董事

■

2、关于公司董事会换届选举的议案一独立董事

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：第15、17项议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：第8项和第9项议案；回避表决的关联股东名称：上海汽车工业（集团）有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：中豪（上海）律师事务所

律师：曹一川、王晨钰

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格与召集人资格，以及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、上海汽车集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、中豪（上海）律师事务所关于上海汽车集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。

上海汽车集团股份有限公司

2025年6月28日