证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-025

债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01

债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

关于修订《公司章程》、相关制度及

取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于本公司修订〈四川成渝高速公路股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》及相关制度修订的议案。现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及取消监事会

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订（修订条款对照表及修订后全文详见附件）。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《四川成渝高速公路股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体修订内容如下：

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