证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2025-036

江西长运股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月19日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街1号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(一)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王晓先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席3人，徐志芳监事与魏文青监事因工作原因未能出席本次会议；

3、副总经理刘磊先生（代行总经理职责）、财务总监傅琳雁女士、董事会秘书魏春云先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《公司2024年年度报告及年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《公司独立董事2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2025年度子公司向公司借款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于2025年日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于2025年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案不涉及特别决议表决。

2、涉及关联股东回避表决的议案：第10项议案。关联股东江西长运集团有限公司、刘志坚对第10项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘海涛律师、张树礼律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2025年6月20日