证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2025-072号

人福医药集团股份公司

第十届董事会第七十九次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第七十九次会议于2025年6月10日（星期二）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，鉴于本次董事会拟审议事项较为紧急，会议通知于2025年6月9日以口头方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名，参加现场表决的董事两名，董事邓伟栋、黄晓华、李杰、周爱强和独立董事刘林青、周睿、张素华以通讯方式进行表决。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，周汉生先生已就本次董事会召开时间紧急的相关情况作了说明，会议审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》：

公司于近日收到邓霞飞先生的书面辞职报告，邓霞飞先生即日起不再担任公司总裁职务。为完善公司治理结构，保证公司日常经营稳定，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会决定聘任公司原副总裁杜文涛先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二五年六月十一日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-073

人福医药集团股份公司

关于公司董事、总裁、副总裁离任

及聘任总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）董事会于2025年6月9日收到公司董事李杰先生、董事兼总裁邓霞飞先生、副总裁李莉娥女士提交的书面辞职报告，具体情况如下：

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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注：公司第十届董事会于2023年5月29日任期届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为保证董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，因公司第十届董事会任期届满尚未改选，在公司临时股东会选举出新的董事就任前，李杰先生、邓霞飞先生将继续履行董事相关职责；邓霞飞先生自董事会收到辞职报告之日起不再担任公司总裁职务，李莉娥女士自董事会收到辞职报告之日起不再担任公司副总裁职务。公司董事会将按照法定程序尽快完成选举新任董事相关工作，同时李杰先生、邓霞飞先生、李莉娥女士将按照公司相关规定做好交接工作，并逐步办理下属控股子公司职务的离任手续，不会影响公司的正常经营发展。

截至本公告日，李杰先生持有公司股票86,747,204股，邓霞飞先生持有公司股票1,572,966股，李莉娥女士持有公司股票513,018股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。李杰先生、邓霞飞先生、李莉娥女士将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理其所持公司股份。

公司及公司董事会对李杰先生、邓霞飞先生、李莉娥女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、总裁聘任情况

为完善公司治理结构，保证公司日常经营稳定，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司于2025年6月10日召开第十届董事会第七十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任公司原副总裁杜文涛先生为公司总裁（简历见附件），任期与本届董事会相同。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2025年6月11日

杜文涛先生简历

杜文涛，男，出生于1967年，中共党员，中南财经政法大学MBA、美国中康州大学EMBA，正高级工程师。2003年10月至今任公司副总裁，2014年4月至今任宜昌人福药业有限责任公司总裁、董事。