浙江正泰电器股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-028
浙江正泰电器股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨康路600号D栋一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事张智寰女士因公出差未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司预计新增对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理分拆有关事宜延长有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案9、11、12为特别决议议案，由出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
2、本次股东大会议案 5、6、9、11、13、14对中小股东表决进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：许可、李洪杉
2、律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年5月24日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-032
浙江正泰电器股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年5月29日（星期四）至6月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱chintzqb@chint.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年6月6日下午16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间及地点
1、会议召开时间：2025年6月6日（星期五） 16:00-17:00
2、会议召开地点：上证路演中心
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：南存辉
副总裁兼财务总监：林贻明
副总裁兼董事会秘书：潘洁
独立董事：彭溆
四、投资者参加方式
1、投资者可于2025年6月6日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2025年5月29日（星期四）至6月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱chintzqb@chint.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0577-62877777-709359
传真：0577-62763739
邮箱：chintzqb@chint.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年5月24日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-029
浙江正泰电器股份有限公司
关于职工代表大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会由9名董事组成，其中一名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
公司职工代表大会于2025年5月23日召开，会议专题讨论了关于推荐职工代表出任公司第十届董事会职工代表董事的议案，会议通过民主选举的方式，选举林贻明先生担任公司第十届董事会职工代表董事。
林贻明先生与公司2024年年度股东大会选举产生的其他8名董事共同组成公司第十届董事会，任期三年。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年5月24日
林贻明，男，1977年出生，研究生学历，中国注册会计师。曾任杜邦纤维（中国）有限公司财务主管，赛默飞世尔科技（中国）有限公司财务经理，韩华新能源有限公司财务总监，浙江正泰太阳能科技有限公司副总裁，上海诺雅克电气有限公司副总经理，浙江正泰新能源开发有限公司副总裁、财务总监等。现任正泰集团财务有限公司董事长，浙江民营企业联合投资股份有限公司董事，正泰新能科技股份有限公司董事，浙江正泰仪器仪表有限责任公司董事，本公司职工代表董事、副总裁、财务总监。曾荣获浙江省总会计师协会第七届“浙江省优秀总会计师”，哈佛商业评论&财经杂志&思爱普(SAP) 鼎革奖“数字化转型先锋榜2021年度首席财务官榜单”，上海报业集团界面新闻第七届金勋章奖“年度企业领袖”，中国CFO发展中心& C2FO“2019中国国际财务领袖年度人物”，中国CFO发展中心&财务管理研究杂志&西安交通大学管理学院“2023年度长三角地区十大资本运营TOPCFO”等荣誉称号。
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-030
浙江正泰电器股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年5月23日在杭州召开。应参加本次会议表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举南存辉先生为公司第十届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期三年。
二、审议通过《关于第十届董事会战略与可持续发展委员会组成的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第十届董事会战略与可持续发展委员会组成的议案》，同意南存辉先生、黄沈箭先生、彭溆女士、陈亚民先生、林贻明先生五名董事组成战略与可持续发展委员会，由南存辉先生担任召集人，任期三年。
三、审议通过《关于第十届董事会审计委员会组成的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第十届董事会审计委员会组成的议案》，同意陈亚民先生、黄沈箭先生、彭溆女士、朱信敏先生、陆川先生五名董事组成审计委员会，由陈亚民先生担任召集人，任期三年。
四、审议通过《关于第十届董事会提名与薪酬委员会组成的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第十届董事会提名与薪酬委员会组成的议案》，同意黄沈箭先生、彭溆女士、陈亚民先生、朱信敏先生、南尔先生五名董事组成提名与薪酬委员会，由黄沈箭先生担任召集人，任期三年。
五、审议通过《关于聘任陈国良为公司总裁的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任陈国良为公司总裁的议案》，同意聘任陈国良先生为公司总裁，任期三年。
公司提名与薪酬委员会就高级管理人员提名事项无异议。
六、审议通过《关于聘任南尔为公司副总裁的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任南尔为公司副总裁的议案》，同意聘任南尔先生为公司副总裁，任期三年。
公司提名与薪酬委员会就高级管理人员提名事项无异议。
七、审议通过《关于聘任林贻明为公司副总裁的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任林贻明为公司副总裁的议案》，同意聘任林贻明先生为公司副总裁，任期三年。
公司提名与薪酬委员会就高级管理人员提名事项无异议。
八、审议通过《关于聘任潘洁为公司副总裁的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任潘洁为公司副总裁的议案》，同意聘任潘洁女士为公司副总裁，任期三年。
公司提名与薪酬委员会就高级管理人员提名事项无异议。
九、审议通过《关于聘任林贻明为公司财务总监的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任林贻明为公司财务总监的议案》，同意聘任林贻明先生为公司财务总监，任期三年。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
公司提名与薪酬委员会就高级管理人员提名事项无异议。
十、审议通过《关于聘任潘洁为公司董事会秘书的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任潘洁为公司董事会秘书的议案》，同意聘任潘洁女士为公司董事会秘书，任期三年。
公司提名与薪酬委员会就高级管理人员提名事项无异议。
十一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱鸿超先生为公司证券事务代表，任期三年。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年5月24日
相关人员简历：
南存辉，男，1963年出生，高级经济师，无境外居留权。现任本公司董事长，正泰集团股份有限公司董事长，全国政协常委、中国民间商会副会长、中国电器工业协会会长、浙江省工商联主席、浙商总会会长、长三角企业家联盟首任轮值主席。曾任第九、十、十一届全国人大代表，第十二、十三届全国政协委员、全国政协常委，第十届全国青联常委。2018年12月18日，党中央、国务院授予南存辉同志改革先锋称号，颁授改革先锋奖章，并获评温州民营经济的优秀代表。
黄沈箭，男，1959年出生，本科学历。曾任中国人民银行浙江省分行计划处科员，中国工商银行浙江省分行计划处处长、计划财务处处长、资产负债管理部总经理、风险管理部总经理、风险专家等。现任本公司独立董事。
彭 溆，女，1972年出生，博士学历。现任华东政法大学副教授、硕士生导师，上海国际仲裁中心仲裁员，世界知识产权组织（WIPO）仲裁和调解中心调解员，上海市教卫系统党外知联会常务理事，泰和泰（上海）律师事务所律师，中国派对文化控股有限公司独立非执行董事等。现任本公司独立董事。
陈亚民，男，1952年出生，博士学历。曾任上海财经大学会计系讲师，中国人民大学会计系副主任，中国诚信证券评估有限公司常务副总经理，上海交通大学会计系教授、系主任、会计与资本运作研究所所长、MPACC项目负责人。现任上海市成本研究会名誉会长、上海开开实业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
朱信敏，男，1965年出生，大专学历，高级经营师。曾任正泰集团公司副总经理、副总裁等。现任正泰集团股份有限公司董事、总裁，正泰电气股份有限公司董事长，本公司董事，并担任温州工商联副主席。
陈国良，男，1963年出生，大专学历，高级经营师。曾任正泰集团公司低压电器事业部总经理，小型断路器公司总经理，正泰集团股份有限公司副总裁，浙江正泰电器股份有限公司企管部总经理、销售中心总经理、董事、副总裁等。现任正泰集团股份有限公司董事，正泰电气股份有限公司董事，本公司董事、总裁。
陆 川，男，1981年出生，博士学历，持中国法律职业资格证，美国纽约州律师资格。曾任正泰电气股份有限公司法务部副总经理，正泰集团股份有限公司投资管理部副总经理，浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁、董事会秘书等。现任正泰集团股份有限公司董事，正泰新能科技股份有限公司董事长、总裁，浙江正泰新能源开发有限公司董事长，正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司董事长，上海正泰电源系统有限公司董事长，江苏通润装备科技股份有限公司董事长，本公司董事。
南 尔，男，1983年出生，本科学历。曾任诺雅克电气（美国）有限公司总经理，上海诺雅克电气有限公司总经理、公司总裁助理等。现任江苏通润装备科技股份有限公司董事，正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司董事，上海诺雅克电器有限公司董事长，本公司董事、副总裁，并担任上海温青联主席、中国电工技术学会常务理事、中国电器工业协会标准化委员会副主任委员、上海市浙江商会副会长等社会职务。
林贻明，男，1977年出生，研究生学历，中国注册会计师。曾任杜邦纤维（中国）有限公司财务主管，赛默飞世尔科技（中国）有限公司财务经理，韩华新能源有限公司财务总监，浙江正泰太阳能科技有限公司副总裁，上海诺雅克电气有限公司副总经理，浙江正泰新能源开发有限公司副总裁、财务总监等。现任正泰集团财务有限公司董事长，浙江民营企业联合投资股份有限公司董事，正泰新能科技股份有限公司董事，浙江正泰仪器仪表有限责任公司董事，本公司职工代表董事、副总裁、财务总监。曾荣获浙江省总会计师协会第七届“浙江省优秀总会计师”，哈佛商业评论&财经杂志&思爱普(SAP) 鼎革奖“数字化转型先锋榜2021年度首席财务官榜单”，上海报业集团界面新闻第七届金勋章奖“年度企业领袖”，中国CFO发展中心& C2FO“2019中国国际财务领袖年度人物”，中国CFO发展中心&财务管理研究杂志&西安交通大学管理学院“2023年度长三角地区十大资本运营TOPCFO”等荣誉称号。
潘 洁，女，1983年出生，博士学历，曾任安永华明会计师事务所审计经理，东海证券股份有限公司投资银行部业务董事，并通过保荐代表人考试，主导并参与葵花药业IPO项目、骅威股份IPO项目、永鼎股份非公开发行项目、昆明制药非公开发行项目、骅威股份重大资产重组项目、国投中鲁重大资产出售及发行股份购买资产项目等，曾任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书。多次荣获中国上市公司协会“上市公司董事会秘书履职评价5A评级”，中国证券报“金牛董秘奖”，上海证券报金质量奖“优秀董秘”，证券时报天马奖“投资者关系最佳董秘”，中国基金报“优秀董秘”，Hehson财经“金牌董秘”，上市公司口碑榜“最佳上市公司董秘”，中国上市公司董事会金圆桌奖“功勋董秘”，新财富“金牌董秘”、“机构选择奖”等荣誉称号。
朱鸿超，男，1992年出生，本科学历。曾任上海中海龙智城科技股份有限公司证券事务代表、上海复洁环保科技股份有限公司证券事务代表、安徽开润股份有限公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表。
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2025-031
浙江正泰电器股份有限公司
关于对外担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“正泰电器”）全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）及公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）的13家下属全资子公司。
●本次担保的主债权为137,699万元人民币
●本次担保是否有反担保：无
●公司不存在对外担保逾期的情形
●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
因公司新能源业务持续发展，公司及控股子公司正泰安能为公司合并报表范围内的子公司新增担保如下表所示：
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公司于2024年4月28日、2024年5月31日分别召开第九届董事会第二十四次会议和2023年年度股东大会，审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司（包括但不限于正泰安能、正泰新能源、浙江正泰太阳能科技有限公司）为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过514.57亿元，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于预计新增担保额度的公告》（公告编号：临2024-015）。
本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况及主要财务数据详见附件1和附件2。
三、担保的主要内容
相关担保协议的主要内容详见附件3。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方皆为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为2,361,905.56万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为56.09%，其中对合并报表外的单位提供担保余额为215,433.25万元，占上市公司最近一期经审计净资产的5.12%（含公司对关联方提供的担保余额11,200.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.27%，系正泰新能科技股份有限公司（以下简称“正泰新能”）股权转让完成后，正泰新能及其子公司由公司合并报表范围内子公司变更为公司关联方所致），其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保。公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年5月24日
附件1：被担保人基本情况
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附件2：被担保人主要财务数据
单位：万元
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附件3：担保的主要内容
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