2025年4月24日，宁波永新光学股份有限公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

回购注销原因及对象

因公司2023年限制性股票激励计划中，首次授予激励对象中有1名、预留授予激励对象中有2名离职，不再符合激励对象资格；同时，首次授予及预留授予的139名激励对象，因首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，不符合解除限售条件。根据《激励计划》规定，董事会同意对上述已获授但不具备解除限售条件的总计211,800股限制性股票进行回购注销。

回购注销数量及价格

公司本次拟回购注销的限制性股票共211,800股，其中因激励对象离职需回购注销4,200股，因公司层面业绩不达标需回购注销207,600股。回购价格方面，因离职回购的价格为42.48元/股；因业绩不达标回购的价格为42.48元/股加上中国人民银行活期同期存款利息之和。公司拟以自有资金回购，预计支付款项合计约为899.73万元加上部分银行同期活期存款利息。

股权结构变动

2024年8月29日董事会审议通过回购注销2,000股限制性股票，截至目前该部分股票尚未完成回购注销，完成后公司总股本将由111,150,500股变更为111,148,500股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由111,148,500股变更为110,936,700股。两次回购注销完成后，公司总股本将减少213,800股。具体股本结构变动如下：

对公司影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续为股东创造价值。监事会、董事会薪酬与考核委员会以及律师事务所均认为本次回购注销事项程序合规，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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