2、董事会运作情况

公司召开的董事会、各专门委员会会议，审议的各项议题均审议通过，对公司健康持续发展起到了重要作用。

（1）董事会会议情况

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（2）董事会召集、召开股东大会情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的要求，修订股东大会议事规则，规范股东大会的召集、召开和表决程序，股东大会召开过程中，公司以现场和网络投票相结合的方式召开股东大会，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位。2024年度，公司董事会召集、召开股东大会2次，审议16项议题，议题均获得通过。

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（3）董事出席董事会、股东大会情况

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（4）专门委员会会议情况

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（5）其他履职情况

制度建设：2024年度，公司持续动态化迭代治理制度，不断健全以源头治理和过程管控为核心的内控体系，调整、优化治理制度26个，确保决策科学性与运营合规性。

信息披露及投资者保护：公司严格按照深交所相关监管规则、公司信息披露相关制度的规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露上市公司重大经营信息。2024年，公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，通过热线电话、专用邮箱、投资者互动平台、业绩说明会等多种方式，与投资者保持良好沟通，并按规则对内幕信息知情人员登记管理制度进行修订，保障公司信息披露的合法合规性，保证广大投资者获取信息的公平性。

四、2025年度战略规划

2025年是公司六五规划实施的关键一年，承上启下、传承焕新。公司董事会与经营管理团队保持战略定力，恪守企业价值观、经营理念，与变共舞，以战略、模式、组织、管理同步驱动，驭变图强，统一思想、上下同欲，结硬寨、打呆仗，推动公司在竞争中赢得先机。2025年公司将在整体战略引领下推动以下工作：

1、坚定“一老、一小、一妇”战略，实施特色经营

坚守公司是以中成药为主导，以化学、生物制剂为两翼，以保健品和功能性食品为补充的大型品牌药业集团的定位，紧紧围绕老年、慢性、补益养生领域，儿童领域、妇科领域布局产品。

一老：人口老龄化、生活习惯方式变化等因素叠加，老年病、慢性病用药、补益、健康养生品需求趋势提升，针对社会消费群体的结构性变化及公司品类结构与特色，公司进一步提升“一老”战略定位。以“一老”战略为牵引，强化公司在“老年、慢性、补益及健康养生领域”的品类布局与战略推广。在保持优势品类消化系统竞争优势的同时，聚焦心脑血管核心品类，立足“以疗效为核心”的品类定位，成立独立事业部分线操作，充分发挥补虚通瘀颗粒、石龙清血颗粒等核心产品的临床需求优势，整合企业、行业资源加速市场布局，建立差异化竞争壁垒，确立品类行业领先地位。以公司特色品种双虎肿痛宁喷雾剂为依托，舒筋丸、活络消痛片等品种共同发力，推动风湿骨病品类持续增长。将一老战略从消化品类的黄金单品打造升级为消化、心脑、风湿骨病、滋补保健四大品类赛道齐发力，由主品带动品类发展。

一小：持续强化“小葵花”儿童用药的领先地位，持续优化“金角、银边、草肚皮”产品结构，结合现有品种、在研品种和销售队伍属性，按呼吸系统、消化系统、补益成长三条增长曲线，推动“组合销售”及产品梯队培育，聚焦核心优质客户战略合作，开展场景化营销、产品升级，重启终端口碑建设，和战略客户共同打造终端小葵花品牌道场，同时，持续加大资源投入，强化学术引领，守正出奇，久久为功。

一妇：提升妇科品类定位，成立妇科品类独立事业部，聚焦妇科用药，培育妇科金角、银边品种，加速整合产品线，构建从诊疗到零售的全场景解决方案，快速布局妇科市场，拉动品类增长。

通过实施“一老、一小、一妇”三大品类特色经营，差异化竞争，以“实业+投资”双轮驱动，因势利导推动模式创新，打造企业经营的护城河。

2、深化组织体系建设，阵地前移贴近用户

公司结合自身模式与优势，2025年战略推动营销组织体系优化，市场体系与销售体系并行，顶层设计与实战优化并重。战略推动成人用药事业群、儿童用药事业群、常用药事业群、处方事业部、大健康事业部、电商事业部分线运营。黄金单品，一品一策，依据品种特色进行组合营销的侧重组合，六大领域用药，一类一策，依据品类属性进行推广与流量型的策略组合。

进一步拓展用户思维，以用户为中心高效开展工作，渠道扁平化，阵地前移，贴近用户、服务用户，线上拓展品牌认知，线下强化品质服务，实现总成本优化，与用户共生、与客户共赢。

3、深度落实精品药十步法，有序推进精益生产与柔性生产

深度领会、严格落实“精品药十步法”，选真材、用实料，做老百姓的好药，切实保证产品的质量过硬、疗效确切。发扬钉子精神、工匠精神，扎扎实实的推进精品药工程，落实、见效。以信息化、数智化手段，推动产销联动，有效推进精益生产、柔性生产，保证产品品质疗效的前提下，提质增效。

4、研发策略持续推进，投资并购开拓进取

公司既定“买、改、联、研、代”的整体研发策略是公司实际且验证有效的整体策略，通过“买”、“联”、“代”，以资本与资金为纽带，兼顾短期与长期发展利益，降低风险，实现“一老、一小、一妇”核心领域重磅品种、潜力品种的快速有效落地，以“改”、“研”推动有市场前景的品种升级、提升用户体验，补充完善化药仿制药产品管线。通过“买、改、联、研、代”五位一体，构建研发管线的长效生长机制。

2025年，公司将持续落实既定研发战略，按计划推进在研产品的中试和验证批生产、注册申报及化学仿制药一致性评价工作，推动现有项目稳定有序开展，促进研发管线持续稳定拓展。

同时，公司积极寻找外延式扩张机会，并持续关注参股研发型企业研发管线落地进展，以及与公司整体的业务协同契合度，围绕“一老、一小、一妇”核心领域开拓进取，有效落实投资并购。

5、战略推动数智化进程，升级公司整体运营质量

面对数字营销新格局，公司从全局视野、顶层设计、整体规划、战略推动数智化体系建设，以用户为中心，跟随用户的足迹，构建以用户为中心的数字营销生态，实现共生共赢。通过充分链接信息化、数智化、AI浪潮，分模块、分系统的有序推进公司5朵业务云、3个协同平台、2个应用的数智化打造，推动业务模式迭代、管理量化，构建新质生产力和高效优质的企业管理体系。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2025年4月24日

葵花药业集团股份有限公司

2024年度财务决算报告

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

公司2024年度财务决算报告核心数据如下：

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

截至2024年12月31日，公司合并口径资产总计582,587.60万元，其中负债123,587.68万元，所有者权益458,999.92万元，资产负债率为21.21%，归属于母公司股东权益为437,913.87万元。

2024年公司合并口径营业总收入337,704.77万元、营业利润63,624.34万元、净利润50,273.15万元。其中，归属于母公司股东的净利润49,204.54万元。

2024年公司合并口径经营活动产生的现金流量净额-30,748.01万元，投资活动产生的现金流量净额253.74万元，筹资活动产生的现金流量净额-94,250.64万元。现金与现金等价物净增加额-124,774.45万元。期末现金及现金等价物余额103,796.07万元。

二、主要财务数据和指标

（一）资产、负债、股东权益情况

单位：万元

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（二）经营成果

单位：万元

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（三）现金流量情况

单位：万元

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详细数据请参阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2024年度审计报告（标准无保留意见）。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2025年4月24日

葵花药业集团股份有限公司

监事薪酬（津贴）方案

根据上市公司治理规则、《公司章程》等相关规定，结合行业发展态势、公司实际运营需求，拟定公司监事薪酬（津贴）政策与方案如下。

1、适用期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效，至股东大会审议通过新的监事薪酬（津贴）方案之日止。

2、适用对象：公司全体监事

3、具体方案：

公司全体监事不领取津贴。除担任监事外，在公司或子公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬体系相关制度领取具体职务薪酬。

4、其他规定

（1）在本方案执行期限内，因公司换届、改选或任期内辞职等原因导致发生新增监事或监事离任的，按本方案执行。

（2）公司监事因履行职责发生的相关费用均由公司承担。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2025年4月24日

葵花药业集团股份有限公司

董事薪酬（津贴）方案

根据上市公司治理规则、《公司章程》等相关规定，结合行业运行态势、公司运营实际需求，拟定董事薪酬（津贴）政策与方案如下。

1、适用期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效，至股东大会审议通过新的董事薪酬（津贴）方案之日止。

2、适用对象：公司全体董事

3、具体方案：

（1）董事长：鉴于董事长在强化公司合规治理、主导公司战略决策、把控公司经营方向，推动公司重大决策落地的关键作用，拟定公司董事长薪酬(津贴) 采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效奖金，基本年薪按月发放，绩效奖金结合公司年度经营指标等因素综合评定后统一发放。

（2）独立董事：采用固定津贴制，津贴标准继续执行公司2024年第一次临时股东大会决议。

（3）非独立董事：

1)未在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：采用固定津贴制，津贴标准为5万元/年，按月发放。

2)在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：不单独领取津贴。

4、其他事项

（1）上述薪酬（津贴）为税前金额，所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

（2）在本方案执行期限内，因公司换届、改选或任期内辞职等原因导致发生新增董事或董事离任的，符合薪酬（津贴）发放条件的，按本方案执行。新增或离任人员薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

（3）公司董事因履行职责发生的相关费用均由公司承担。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2025年4月24日