审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕1号）和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）进行的合理的会计政策变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司资产情况、经营成果无重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

五、董事会对本次会计政策变更的意见

董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，执行新准则对公司资产情况、经营成果无重大影响。

六、监事会对本次会计政策变更的审核意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，执行新准则对公司资产情况、经营成果无重大影响，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、第六届监事会第十四次会议决议；

3、董事会审计委员会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-025

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十九次会议，会议决议于2025年5月16日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2024年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2024年度股东会

2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025年5月16日下午14:00

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼。

二、会议审议事项

1、提交股东会表决的提案

本次股东会提案编码表

■

2、上述议案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。

3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

4、本次股东会审议的议案中，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的：无。

5、本次股东会审议的议案中，涉及关联股东回避表决的议案有：议案7、8。

6、本次股东会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露：议案1-10。

三、本次股东会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2025年5月13日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

3、登记地点：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

4、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“苏州东山精密制造股份有限公司证券部”收。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。

5、会议联系方式：

联 系 人：证券部

联系电话：0512-80190019

传 真：0512-80190029

联系地址：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12号楼证券部

邮政编码：215128

会议费用：现场会议为期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

6、其他事项：公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东会，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2025年5月13日17:00前与公司联系。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2025年5月16日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2024年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

■

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-026

苏州东山精密制造股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月13日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年4月23日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则》等相关规定，结合资产实际状况，基于谨慎性原则对相关资产计提减值准备，能够更加公允、准确地反映公司财务状况与经营成果，有助于提供真实可靠的会计信息，切实保障公司及股东的合法权益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提减值准备事项决策流程规范，审议程序合法合规。同意公司本次计提资产减值准备事项。

三、审议通过《2024年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、审议通过《2024年度财务报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过《2024年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，同时符合公司实际经营情况和发展规划，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及股东利益情形。

六、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

七、审议《关于监事2025年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：全体监事回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。

公司监事2025年度薪酬按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。

八、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。《2024年度内部控制自我评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制情况。

九、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：2024年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2025年4月23日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-027

苏州东山精密制造股份有限公司关于

举行2024年度及2025年第一季度

业绩网上说明会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日披露2024年度报告，同时于2025年4月30日披露2025年第一季度报告。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2025年4月30日15:00-17:00在中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）以网络在线互动的形式举行2024年度及2025年第一季度业绩网上说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、执行总裁单建斌先生，公司董事、副总经理、财务总监王旭先生，公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，公司独立董事高永如先生。具体出席人员以当天实际参会人员为准。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月30日15:00前访问中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/wtzj/002384）或者扫描下方二维码进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

（问题征集专题页面二维码）

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特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2025年4月23日