证券代码：688122            证券简称：西部超导          公告编号：2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定，西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“西部超导”)董事会编制了截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　1）首次公开发行股票

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年7月1日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)1169号)，本公司于2019年7月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)44,200,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.00元，募集资金总额为人民币663,000,000.00元。上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币48,410,000.00元后，本公司收到募集资金人民币614,590,000.00元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币11,468,507.82元后，实际募集资金净额为人民币603,121,492.18元。截至2019年7月17日止，上述募集资金的划转已经全部完成，业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字[2019]170004号验资报告。

　　2）向特定对象发行股票

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年11月23日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2021)3709号)本公司向特定对象发行普通股(A股)22,774,069股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币88.39元，募集资金总额为2,012,999,958.91元。上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币29,995,282.43元后，本公司收到募集资金人民币1,983,004,676.48元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,919,345.20元后，实际募集资金净额为人民币1,981,085,331.28元。截至2021年12月29日，上述募集资金的划转已经全部完成，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字[2021]1700004号验资报告。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　本公司以前年度募集资金使用金额如下：

　　1）首次公开发行股票

　　单位：元

　　2）向特定对象发行股票

　　单位：元

　　（三）募集资金本年使用金额及年末余额

　　2024年本公司募集资金使用及结余情况如下：

　　1）首次公开发行股票

　　单位：元

　　2）向特定对象发行股票

　　单位：元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《西部超导材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。

　　根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司的募集资金使用管理由总经理负责组织实施。公司财务部门负责建立募集资金使用情况台账，负责登记公司募集资金的使用情况、使用效果及未使用募集资金存放状况。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　1）首次公开发行股票

　　本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2019年7月17日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年7月18日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行和兴业银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2）向特定对象发行股票

　　本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司已签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日止，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

　　1）首次公开发行股票

　　单位：元

　　2）向特定对象发行股票

　　单位：元

　　（四）募集资金进行现金管理情况

　　1）首次公开发行股票

　　报告期内，公司未发生用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　2）向特定对象发行股票

　　2024年3月29日，公司召开的开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用金额不超过人民币105,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，董事会授权公司管理层在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，财务部负责组织实施。截至2024年12月31日止，公司使用募集资金购买的结构性存款和定期存款余额为73,000.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，详见“附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”和“附表2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2024年12月31日止，公司未发生先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的情况。

　　（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　具体详见“二、募集资金管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2024年12月31日止，公司不存在用超募资金归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2024年12月31日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）结余募集资金使用情况

　　1）首次公开发行股票

　　2024年4月20日，公司披露了《关于首次公开发行股票剩余募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-012），因首发募集资金专用账户仅结余少量余额，为了便于对募集资金专户进行管理，公司办理了上述募集资金专户的销户手续并将结余资金及银行利息748.64元转入公司基本户进行管理。账户注销后，公司与保荐机构及存放募集资金的商业银行就对应账户签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　2）向特定对象发行股票

　　2024年10月30日，公司召开了第五届董事会审计委员会第一次会议、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募投项目之“高性能超导线材产业化项目”予以结项，并将节余募集资金77,840,000.09元永久补充流动资金，其中利息收入的金额为36,000.09元。详见《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1）首次公开发行股票

　　1、根据公司第三届董事会第六次会议决议、2019年第二次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票的发行数量不超过44,200,000.00股，本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目募集资金投入额为 508,000,000.00元，偿还银行贷款募集资金投入额为292,000,000.00元，共计800,000,000.00元，因本次实际募集资金净额为603,121,492.18元，按计划募集资金投入到投资项目金额的比例，发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目募集资金投入金额实际为382,982,147.53元，偿还银行贷款募集资金投入金额实际为220,139,344.65元，共计603,121,492.18元。

　　2、2020年12月17日，公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意公司对发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目内部投资结构进行调整，具体情况如下：

　　（1）建设内容调整如下：

　　（2）内部投资结构调整如下：

　　单位：万元

　　注：以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

　　公司实际募集资金净额为603,121,492.18元，按计划募集资金投入到投资项目金额的比例，发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目募集资金投入金额为382,982,147.53元，本项目建设资金需求不足部分，公司将根据项目进度利用自有资金自筹解决。

　　3、公司于2021年7月7日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，公司“发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目”原计划工期24个月，于2021年7月22日前达到预定可使用状态，调整后预计达到可使用状态日期为2023年1月22日。截至报告披露日，该项目已建设完成。

　　2）向特定对象发行股票

　　2024年4月29日，公司召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目所需资金，后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2024年12月31日，已累计使用承兑汇票支付 18,675,658.50元，其中承兑汇票8,021,324.70元已到期结清并将资金转入公司一般账户，已支付未到期的承兑汇票部分，待承兑汇票到期兑付后将相应金额从募集资金专户转入公司一般账户。

　　公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地址的议案》，同意公司对募集资金投资项目之“超导创新研究院项目”的实施地址进行变更。具体如下：

　　公司于2024年12月11日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　本次募投项目延期的原因如下：

　　（1）超导创新研究院项目

　　超导创新研究院项目原计划于2024年12月31日达到预定可使用状态，2024年4月30日，公司披露了《关于变更部分募投项目实施地址的公告》（公告编号：2024-014），基于公司新园区建设规划及实际发展的需要，为使公司新的产能与研发合理协同配合，提高资源利用效率，同时规避原实施地点场地结构限制，公司决定将项目实施地址由西安经济技术开发区明光路12号公司厂区内迁移至西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路中段22号公司厂区内。基于项目实施地点变更的原因，结合最新的建设情况和投资进度，在保持募投项目实施主体、资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将超导创新研究院项目达到预计可使用状态的时间延长至2025年12月31日。

　　（2）超导产业创新中心

　　公司募投项目之“超导产业创新中心”原计划于2024年12月31日达到预定可使用状态。项目在设计之初，拟利用西安经济技术开发区明光路12号公司厂区内预留土地建设超导创新中心实验楼及放置配套设备。项目启动后，公司项目建设部门从审慎的角度评估公司周边的地铁在建设过程中如果由于相关因素导致实施地点的变更可能会对本项目建设产生不确定性影响，公司项目实施可能产生风险，为了规避潜在的风险因素，公司对项目建设进度审慎推进。本项目紧邻的地铁线路目前已投入使用，不确定性因素消除，经过公司分析论证，后续的项目施工可以按照相关规划正常实施。公司决定将该项目达到预计可使用状态的时间延长至2027年6月30日。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日止，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管适用指引第1号-规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经核查，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为，西部超导上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了西部超导2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：西部超导2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　附表1：                                     首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2024年度

　　编制单位：西部超导材料科技股份有限公司                                                                                      单位：元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

　　注3：发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系募集资金进行现金管理的收益及利息收入。本报告期内“本年度投入金额”全部为募集资金专户账户管理手续费支出；

　　注4：“发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目”未达到预计收益，主要系报告期内产品的市场需求发生变化，以及原材料及产品售价存在波动所致。

　　附表2：                                      向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

　　2024年度

　　编制单位：西部超导材料科技股份有限公司

　　单位：元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

　　注3：补充流动资金截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系募集资金账户利息收入；

　　注4：“高性能超导线材产业化项目”未达到预计收益，主要是由于市场需求发生变化，产品结构变动所致。

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导        公告编号：2025-008

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人基本情况：被担保人为西安聚能高温合金材料科技有限公司、西安聚能超导线材科技有限公司、西安聚能超导磁体科技股份有限公司，均为西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

　　● 公司拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过3亿元的保证担保。截至本公告披露日，公司为上述子公司担保余额为3,032.28万元、3,989.79万元、416.30万元。

　　● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

　　● 因西安聚能高温合金材料科技有限公司资产负债率超过70%，根据《公司章程》及公司《对外担保管理办法》的规定，此议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　2025年4月18日，公司召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司日常经营需要，加快控股子公司良性发展，提升公司整体实力，现拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过3亿元的保证担保，内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等品种，本次担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。具体担保情况如下：

　　因西安聚能高温合金材料科技有限公司资产负债率超过70%，根据《公司章程》及公司《对外担保管理办法》的规定，此议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　上述被担保人不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。公司董事会提请股东大会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，具备偿债能力，同时公司对控股公司有充分的控制权，公司认为子公司需要增加流动资金的同时丰富银行承兑等融资方式，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。本次担保对公司整体发展有利，为此公司为控股子公司提供超出持股比例担保。

　　被担保人除公司外，其余股东中：国资股东对外担保需履行严格的审批程序；自然人股东均为公司员工，资产有限为此事项提供担保有困难；外资股东在境内没有实际可操作资产。基于业务实际操作便利，同时考虑到上述少数股东无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超出比例担保，其他少数股东没有按比例提供担保。

　　五、董事会意见

　　公司第五届董事会第五次会议对《关于为控股子公司提供担保的议案》的表决情况：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　公司的高端装备用特种钛合金材料产业化项目于2015年11月获批国家第三批专项建设基金投资6,500万元，该项基金投入方式为国有股东委托贷款，即国开发展基金有限公司向控股股东西北有色金属研究院提供该笔贷款，贷款的实际使用人、利息承担方及本金返还义务人实际均为公司。公司以部分自有土地及房屋建筑物为该股东委托贷款进行抵押担保。因此，公司形式上为西北院的借款提供了担保。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为0.97%及0.48%。

　　除上述担保外，截至本公告披露日，公司对外担保总额为7,438.37万元（不含本次担保），均为公司对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为1.11%和0.55%。

　　除上述事项外，公司不存在其他对外担保和逾期担保事项。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导        公告编号：2025-009

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2023年10月，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），该解释自2024年1月1日起施行。

　　● 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　● 公司自2024年1月1日起施行上述要求，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　公司于2025年4月18日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　（一）会计政策变更的原因

　　2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

　　2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　根据财政部上述相关文件要求，公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定。

　　二、会计政策变更后对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导        公告编号：2025-004

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　关于2024年年度利润分配方案

　　及2025年中期分红规划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.65元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。

　　● 本次利润分配方案经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　● 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、2024年度利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,001,122,450.39元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本649,664,497股，以此计算合计拟派发现金红利422,281,923.05元（含税）。

　　公司于2025年1月实施了2024年前三季度现金分红，派发现金红利64,966,449.70元。即2024年度公司现金分红（含中期已分配的现金红利）总额为487,248,372.75元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的60.85%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司不触及其他风险警示情形，具体如下：

　　二、2025年中期分红规划

　　为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素制定2025年中期分红方案，现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

　　授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月18日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，全体董事同意本次利润分配方案及2025年中期分红规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年4月18日召开的第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，独立董事专门会议认为公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 体现了对投资者的合理回报；公司董事会提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规。上述事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将相关议案提交董事会审议。

　　（三）监事会意见

　　本公司于2025年4月18日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案及2025年中期分红规划结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案及2025年中期分红规划尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导        公告编号：2025-012

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　关于变更职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事田思阳女士因工作内容调整原因，不再担任公司职工代表监事职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《西部超导材料科技股份有限公司章程》等有关规定，为保证监事会正常开展工作，履行监督公司规范运作的职责，维护公司职工的合法权益，公司于2025年4月18日召开第三届第九次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举张钢先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与公司第五届监事会一致。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月22日

　　张钢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，硕士学历，2009年加入公司，历任市场部销售员、人事行政部部长助理、公司办公室副主任，现任公司办公室主任。

　　截至本公告披露日，张钢先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。