证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：2025-026

浙报数字文化集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决；

2、召集人：公司董事会；

3、会议主持：董事长童杰先生因其他工作安排未出席本次会议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事、总经理何锋先生主持；

4、会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，董事长童杰先生、董事张智明先生因其他工作安排未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席何颖女士因其他工作安排未出席本次会议；

3、副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席本次会议；副总经理郑法其先生、张宇宜先生，财务总监余羽女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬分配情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬分配情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

注：上述比例如出现尾差，为计算时四舍五入原因所致。

(二)现金分红分段表决情况

■

注：上述比例如出现尾差，为计算时四舍五入原因所致。

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

注：上述比例如出现尾差，为计算时四舍五入原因所致。

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。

2、本次会议议案3以特别决议通过，获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：范洪嘉薇、郑齐娅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙报数字文化集团股份有限公司章程》《浙报数字文化集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2025-027

浙报数字文化集团股份有限公司关于

召开2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年04月28日（星期一）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2025年04月21日（星期一）至04月25日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zdm@600633.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月22日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月28日（星期一）15:00-16:00举行2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年04月28日（星期一）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长：童杰先生

董事总经理：何锋先生

董事：张智明先生

独立董事：潘亚岚女士、李永明先生

副总经理：郑法其先生

副总经理兼董事会秘书：梁楠女士

副总经理：张宇宜先生

财务总监：余羽女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年04月28日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年04月21日（星期一）至04月25日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zdm@600633.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0571-85311338

邮箱：zdm@600633.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2025年4月19日