江苏立霸实业股份有限公司
经公开招标和董事会审计委员会审议后，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司2024 年年度股东大会通过之日起至2025 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、审议并通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
21、审议并通过《关于公司预计2025-2026年度为子公司提供担保额度的议案》
公司预计 2025-2026 年度为子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司提供的担保额度为不超过 5,000 万元人民币；公司预计 2025-2026 年度为子公司无锡立霸创业投资有限公司提供的担保额度为不超过 10,000 万元人民币。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司董事长在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会结束时止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于预计2025-2026年度为子公司提供担保额度的公告》。
该议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
22、审议并通过《关于修订〈公司职务授权及代理制度〉的议案》
为规范公司及其子公司的对外经济活动，进一步加强授权管理，结合公司实际情况，拟对其部分条款进行完善和修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
23、审议并通过《关于修订〈公司研发管理制度〉的议案》
为了确保公司产品研发的管理有章可循，保证产品研发各流程环节的规范性，保证相关文件的合法性、规范性、准确性，结合公司实际情况，拟对其部分条款进行完善和修订。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
24、审议并通过《关于修订〈公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
为了规范公司外汇套期保值业务管理，防范和控制外币汇率波动风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律法规及规范性文件，以及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，拟对其部分条款进行完善和修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
25、审议并通过《关于修订〈公司市值管理制度〉的议案》
为进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第10号一一市值管理》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规以及公司章程，结合公司实际情况，拟对其部分条款进行完善和修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
26、审议并通过《关于修订〈公司融资与对外担保管理制度〉的议案》
为了规范公司融资与对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，拟对其部分条款进行完善和修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
27、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为贯彻落实新《公司法》，中国证监会于2025年3月28日同步发布了修订后的《上市公司章程指引》，该指引自公布之日起施行，故根据法律、行政法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对其部分条款进行完善和修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
28、审议并通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
为贯彻落实新《公司法》，中国证监会于2025年3月28日同步发布了修订后的《上市公司股东会规则》，该指引自公布之日起施行，故根据法律、行政法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对其部分条款进行完善和修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《公司股东会议事规则》作为公司章程的附件使用，故该议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
29、审议并通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
公司定于 2025 年 5 月 8 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开2024 年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第1-2、5-8、14、16-17、21、26-28共十三项议案及第九届监事会第六次会议审议通过的《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》共计十四项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。独立董事将在该次股东大会上述职。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-008
江苏立霸实业股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2025年 4 月 17 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3人, 其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的监事 1 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席黄智女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过《关于公司 2024 年度经审计财务报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2024年度审计报告及财务报表》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司按照企业会计准则的规定编制了公司 2024 年度财务报表。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，对公司出具了标准无保留意见的审计报告。2024 年公司实现营业收入 17.10 亿元，同比增长 12.19% ，归属于公司股东的净利润 1.59 亿元，同比下降75.15% ，实现扣非后归属于公司股东的净利润 1.51 亿元，同比增长 46.59% 。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议并通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
结合目前国内市场需求、大宗原材料价格、国际物流成本、供应链订单、人民币汇率等因素综合考虑，公司预计2025年营业收入 17.96 亿元，比2024年增长5% ，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,865.28 万元，比2024 年增长 5% 。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 921,977,795.24 元。董事会提议：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2024 年 12月 31 日，公司总股本 266,327,839 股，扣除截至本公告日公司回购证券专用账户所持有的 2,550,096 股后的股份数量为 263,777,743 股，以此计算合计拟派发的现金红利为 263,777,743.00 元（含税）。现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 165.91% ；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 20,416,175.38 元，现金分红和回购金额合计 284,193,918.38 元，合计分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 178.75% 。公司 2024 年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。
我们认为：公司本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于维护全体股东利益。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议并通过《关于公司2025-2026年度使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
公司将在不影响日常经营、且风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置的自有资金通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的委托理财，购买安全性较高、流动性较好的理财产品，投资期限为自第十届董事会第十三次会议审议通过后一年内有效。公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自第十届董事会第十三次会议审议通过后一年内有效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次使用自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司2025-2026年度使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议并通过《关于公司向银行申请2025-2026年度综合授信额度的议案》
为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，同意公司及控股子公司 2025-2026 年度银行综合授信额度为人民币 15 亿元，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用，授信有效期限为公司 2024 年年度股东大会通过之日至 2025 年年度股东大会通过前。
我们认为：上述事项有利于促进公司的发展，不会对公司及股东的利益造成损害。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请2025-2026年度综合授信额度的公告》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议并通过《关于公司2025-2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司拟与境内商业银行开展额度不超过 4,000 万美元或等值人民币的外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自第十届董事会第十三次会议审议通过之日起一年内。在上述额度范围和期限内，董事会授权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
我们认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，我们同意公司在一定额度范围和期限内开展外汇套期保值业务。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
经公开招标和董事会审计委员会审议后，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。
我们认为：该业务团队为公司提供了专业的审计服务，有利于保持公司审计业务质量的稳定性，我们同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议并通过《关于公司预计2025-2026年度为子公司提供担保额度的议案》
为确保公司 2025-2026 年度生产经营工作的持续、稳健发展，有利于子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要公司预计 2025-2026 年度为子公司提供的担保额度总计为 15,000 万元人民币，其中为子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司提供总额不超过 5,000 万元的融资担保，为子公司无锡立霸创业投资有限公司提供总额不超过10,000万元的融资担保。我们认为：公司为子公司提供担保有助于满足其在经营发展中的资金需求，提高经营效率，更好地实现业务的稳定、持续发展。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司预计2025-2026年度为子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第1-2、4-6、8、10、14共八项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司监事会
2025年4月18日
江苏立霸实业股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议
2025年第一次会议决议
会议时间：2025 年 4 月 16 日 14 时
会议地点：公司三楼会议室
出席会议独立董事：汪晓东先生、夏维剑先生、益智先生
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议由独立董事专门会议召集人汪晓东先生提议召开和主持，于2025 年 4 月 16 日 14 时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独立董事 3人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议：
1、审议通过《关于公司预计2025-2026年度为子公司提供担保额度的议案》
公司为满足子公司经营发展和融资需要，为子公司提供担保额度总计为15,000万元人民币，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该项议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2024 年 12月 31 日，公司总股本 266,327,839 股，扣除截至本公告日公司回购证券专用账户所持有的 2,550,096 股后的股份数量为 263,777,743 股，以此计算合计拟派发的现金红利为 263,777,743.00 元（含税）。现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 165.91% ；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 20,416,175.38 元，现金分红和回购金额合计 284,193,918.38 元，合计分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 178.75% 。公司 2024 年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。
经审议，我们认为：为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，与公司业绩成长性相匹配，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合《公司章程》的规定，我们一致同意该议案，并同意提交公司第十届董事会第十三次会议审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2025 年度中期利润分配预案的议案》
由公司董事会根据公司的盈利和资金需求状况，在分红金额不超过 2025 年上半年公司实现净利润的前提下，根据实际合理制定公司 2025 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。经审议，我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的中期分红预案执行方案符合公司股东的利益，授权董事会办理，符合相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况，我们一致同意该议案，并同意提交公司第十届董事会第十三次会议审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。公司 2024 年内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此我们同意该内部控制评价报告中的内容。我们一致同意该议案，并同意提交公司第十届董事会第十三次会议审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经公开招标和董事会审计委员会审议后，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司2024 年年度股东大会通过之日起至2025 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
我们认真审阅了北京德皓国际所提供的相关材料，认为北京德皓国际所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意续聘北京德皓国际担任公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意提交公司第十届董事会第十三次会议审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
6、审议通过《关于公司2025-2026年度使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
公司将在不影响日常经营、且风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置的自有资金通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的委托理财，购买安全性较高、流动性较好的理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加资金管理收益，降低公司的财务成本。公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股东的利益。我们一致同意该议案，并同意提交公司第十届董事会第十三次会议审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
7、审议通过《关于公司2025-2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司拟与境内商业银行开展额度不超过 4,000 万美元或等值人民币的外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。我们一致同意该议案，并同意提交公司第十届董事会第十三次会议审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
独立董事：
汪晓东 夏维剑 益智
2025 年 4 月 16 日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-010
江苏立霸实业股份有限公司
关于公司向银行申请
2025-2026年度综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 4 月 17 日召开了第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请2025-2026年度综合授信额度的议案》，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，同意公司及控股子公司 2025-2026 年度银行综合授信额度为人民币 15 亿元，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用，授信有效期限为公司 2024 年年度股东大会通过之日至 2025 年年度股东大会通过之前。
一、2025 -2026年度银行综合授信额度
根据公司 2025-2026 年度经营计划和发展对资金需求的储备，为保证公司及控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，2025-2026 年度公司及控股子公司银行综合授信额度为15 亿元，授信品种包括流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。
上述拟申请授信额度尚需银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交至公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、对公司的影响
本次公司及控股子公司银行综合授信事项，是为了满足公司业务发展需要及公司经营发展对资金的需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，对公司长远发展有着积极影响，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-012
江苏立霸实业股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。经综合考虑，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际会计师事务所”或“北京德皓国际”）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31 号 5 层 519A
首席合伙人：杨雄
截至 2024 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。
2024年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户（制造业）家数为 86 家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22 次（其中 21 次不在该所执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在该所执业期间）。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：姚植基，2010 年 12 月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司数 3 （签署）+ 1 （复核）家；新三板 2 （签署）+ 3 （复核）家。
拟签字注册会计师：丁亮，2016 年 5 月成为注册会计师，2012 年 7 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓国际所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核上市公司 1 家，新三板 0 家。
拟安排的项目质量复核人员：王庆莲，2005 年 01 月成为注册会计师，2000年 04 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业， 2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 4 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行为主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2024 年度北京德皓国际会计师事务所的财务审计报酬为 47 万元，内部控制审计报酬为 20 万元。2025年度北京德皓国际会计师事务所的财务审计报酬拟定为 47 万元，内部控制审计报酬拟定为 20 万元。
审计收费系按照北京德皓国际会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2025 年度北京德皓国际会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格确定。拟定的 2025 年审计收费报价相对于 2024 年的收费合计不变。公司提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025 年 4 月 16 日，公司召开第十届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备为公司 2025 年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，一致同意续聘北京德皓国际担任公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-016
江苏立霸实业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025 年 4 月17日，江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟修改《公司章程》中的部分内容，具体拟修订情况如下表：
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