宇环数控机床股份有限公司_资讯

宇环数控机床股份有限公司

创始人

2025-04-09 07:25:36

（二）变更募投项目的原因

近年来，公司下游客户市场和产品结构不断优化，来自航空航天、精密机械加工、半导体和新材料等高端制造领域的订单增加；同时，随着行业和公司技术水平的不断发展，国产高端数控机床及智能化装备进口替代市场需求进一步释放，公司原“研发中心技术升级改造项目”的建设内容和定位已难以满足公司未来发展的需求。

公司拟充分利用宇环智能的资源优势，将原“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，并通过项目的实施进一步聚焦高端数控磨床的技术研发，推动我国高端数控磨床的自主创新，开发具有自主知识产权的高端数控磨床产品，提升国产化率，以促进公司经营规模与质量的双重提升。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目基本情况

项目名称：高端数控磨床研发中心建设项目

实施主体：湖南宇环智能装备有限公司

实施地点：湖南省长沙经济技术开发区映霞路4号

项目建设内容：本项目围绕提升公司高端数控磨床研发水平、完善新产品试制检测能力开展实施，建设内容主要包括高端磨床研发中心及新产品试制中心及相关配套设施等的建设。

2、项目投资计划

本项目工程建设和设备投资规模为13,203.79万元，其中建筑工程7,263.01万元，设备购置及安装工程5,940.78万元。

项目资金来源主要为募集资金和自有资金，截至2024年12月31日，“研发中心技术升级改造项目”募集资金及利息为6,816.73万元（具体以增资时募集资金账户实际余额为准），剩余部分由公司以自有资金或自筹资金投入。

（二）项目可行性分析

1、项目背景

磨削技术作为先进制造领域的核心工艺之一，直接关系国家尖端技术、航空航天及高端装备制造业的发展水平。当前，全球主要工业国均将磨削技术视为战略重点，投入大量资源进行研发并严格管控关键技术出口，凸显其技术壁垒属性。为打破国际垄断、实现自主可控，建设高端数控磨床研发中心成为我国制造业转型升级的迫切需求。

（1）项目的建设符合国家相关政策

《中国制造“2025”》将数控机床和基础制造装备列为“加快突破的战略必争领域”。纲要明确指出，要“开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统”。当前机床行业下游用户需求结构出现高端化发展态势，多个行业都将进行大范围、深层次的结构调整和升级改造，对于高质量、高技术水平机床产品需求迫切，中高档数控机床市场需求上升较快。

（2）项目的建设顺应技术发展趋势和满足高端制造业的迫切需求

随着航空航天、高精密仪器、光学元件等领域的快速发展，对复杂曲面、纳米级精度及高效稳定加工的需求激增。传统磨削技术已难以满足高精度、高效率、绿色化的现代制造要求，高速磨削、高效深切磨削、智能化磨削等先进技术成为国际竞争焦点。与此同时，民用领域如汽车制造、精密模具等对超精密加工技术的依赖日益加深，进一步扩大了高端数控磨床的市场空间。研发中心可通过定制化研发，填补市场空白，直接服务高端制造产业链。

（3）项目的建设契合半导体制造工艺升级的核心需求

随着半导体行业的发展和技术进步，晶圆加工对设备精度要求跃升到亚微米甚至纳米级，传统磨床在硅片切割、封装基板研磨等关键环节面临技术瓶颈，产品加工精度和效率要求的提升对磨削工艺提出更高的挑战，需要设备突破低损伤加工与表面粗糙度控制的极限。

2、项目建设的必要性

（1）公司现有研发条件难以满足日益增长的行业需求

磨削加工技术是先进制造技术中的重要领域，是现代机械制造中实现高速加工、精密加工、超精密加工最有效、应用最广泛的基本工艺技术。随着现代工业技术和高性能科技产品对机械零件加工精度、表面粗糙度与完整性、加工效率和批量化质量稳定性的要求越来越高，对精密磨削和超精密磨削技术提出了更高的要求，公司目前的研发条件难以满足日益增长的行业需求，有待进一步升级。

（2）公司亟需专用试制车间以满足研发试制的需求

现代数控磨床研发需集成磨削、测量、补偿、验证等复合功能模块，存在大型化趋势，单套系统安装占地面积较大；同时，高精度磨削需恒温、低振动、洁净度等严格的外部环境。公司亟需专用试制车间以支持从设计到实体样机的全流程试制验证。

3、项目面临的风险及应对措施

国内高端数控磨床领域长期依赖进口技术，公司在研发过程中，自主技术突破需投入大量时间和资金，特别是一些关键功能部件的设计与制造涉及材料科学、精密加工等多个环节，若缺乏成熟经验，可能导致反复试错，延长研发周期；与此同时，国内外数控磨床领域智能化和绿色化趋势推动行业快速升级，新材料、新工艺对设备技术性能提出新的需求，公司在研发过程中，若研发方向或进度滞后，可能导致项目技术成果落后于市场变化。

公司将通过产学研强化技术攻关与协同创新，聚焦关键技术的创新与突破，借助高校的基础研究能力缩短技术验证周期，并通过仿真模拟提前优化设计，充分发挥项目试制车间的功能，在降低研发成本和时间的同时，提高技术研发的科学性，从而有效控制项目风险。

（三）项目经济效益分析

本项目的实施主要为提升公司在高端数控磨床方面的技术研发水平，提高公司生产工艺水平，促进公司综合竞争能力的提升。

本项目主要是公司技术研发与新产品试制投入，不单独核算效益。

（四）项目募集资金的投入方式

1、使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的具体情况

湖南宇环智能装备有限公司系公司全资子公司，是本次变更后新募投项目“高端数控磨床研发中心建设项目”的实施主体。为保障公司募投项目的顺利实施，公司拟以原“研发中心技术升级改造项目”募集资金及存款利息对宇环智能增资6,816.73万元的方式实施募投项目（以具体增资时募集资金账户实际余额为准），其中4,233.00万元计入注册资本，其余部分计入资本公积，增资完成后宇环智能注册资本增加至20,000万元，仍为公司全资子公司。

2、增资对象基本情况

企业名称：湖南宇环智能装备有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：长沙经济技术开发区映霞路4号

法定代表人：许世雄

注册资本：15,767万元

设立时间：2014年6月25日

经营范围：工业机器人、立体（高架）仓库存储系统及搬运设备、包装专用设备、其他金属加工机械的制造；智能化技术研发；智能化技术服务；数控技术研发；机械零部件加工；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：公司持有宇环智能100%的股权

近两年主要财务信息

单位：万元

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3、本次增资后的募集资金管理

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司董事会授权管理层全权办理与本次募集资金变更相关的银行专项账户事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与子公司、保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金专户存储三方/四方监管协议等相关事宜。

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

四、本次变更对公司的影响

本项目主要通过建立国际领先的数控磨床研发平台，推动高端数控磨床技术的自主创新，并通过开发具有自主知识产权的高端数控磨床产品来提升数控磨床的国产化率；同时，本项目将新建数控磨床和关键设备试制中心，通过试制中心对新产品进行小批量试制和测试，突破关键核心技术；此外，本项目还将进一步提高公司数控磨床和关键设备研发的科学性，并优化生产工艺流程，在提升公司科研成果转化效率的同时努力降低生产成本，提高产品的市场竞争力。

公司本次变更募集资金投资项目并使用募集资金向宇环智能增资实施募投项目，有助于推动募投项目的顺利实施和提高募集资金的使用效率，对于公司的长远规划和持续发展具有重要意义。

五、独立董事专门会议、监事会及保荐机构对本次变更募集资金项目的意见

（一）独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：公司本次变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目，是基于公司实际经营情况作出的相应调整，符合公司发展战略，有助于推动募投项目的顺利实施和提高公司募集资金的使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况，审议程序合法、有效。同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的事宜经董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，通过后方可实施。上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》等相关法规的要求。本次变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要做出，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目无异议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议；

3、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

4、国投证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的专项核查意见；

5、湖南宇环智能装备有限公司高端数控磨床研发中心建设项目可行性研究报告。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会

2025年4月7日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控公告编号：2025-018

宇环数控机床股份有限公司

关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易主要内容

为进一步加强子公司湖南宇环精密制造有限公司（以下简称“宇环精密”）技术研发投入力度，提升产品创新研发水平，同时有效满足其长远发展的资金需求，根据公司整体战略发展规划，公司拟以自有资金向子公司宇环精密增资人民币3,000.00万元，其中1,500.00万元计入注册资本，1,500.00万元计入资本公积。宇环精密其余股东放弃同比例增资；增资完成后，公司持有宇环精密的股权比例将由51.00%增加至67.3334%。

2、本次交易构成关联交易

湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宇环一号”）持有宇环精密27%的股份，公司董事、总经理许燕鸣女士为宇环一号的普通合伙人，许燕鸣女士之女张梦蝶持有宇环一号有限合伙企业份额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次增资交易构成关联交易。

3、审议程序

2025年4月7日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事许世雄、许燕鸣、许亮予以回避表决。公司于2025年4月3日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议和第五届董事会战略委员会第一次会议，已事前审议并通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次增资交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91430100MABT25L87D

3、公司类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：许燕鸣

5、成立日期：2022年6月30日

6、合伙期限：2022年6月30日至2072年6月29日

7、主要经营场所：长沙经济技术开发区映霞路4号综合楼

8、经营范围：一般项目：企业总部管理；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、主要财务指标

2024年度营业收入 0万元、净利润80.98万元；2024年末净资产827.03万元（未经审计）。

10、宇环一号不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：湖南宇环精密制造有限公司

2、统一社会信用代码：91430100MA4R6KE80U

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2020年3月25日

5、法定代表人：凌建军

6、注册资本：3000万元人民币

7、注册地址：长沙经济技术开发区泉塘街道映霞路4号

8、经营范围：精密数控机床及自动化装备、研磨抛光耗材、机械零部件的研发；精密数控机床及自动化装备、研磨抛光耗材的生产；机械零部件加工；精密数控机床及自动化装备、研磨抛光耗材的销售；机械零部件的销售；机床与自动化设备的技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、宇环精密最近三年的主要财务数据：

单位：万元

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（二）本次增资前后的股权结构

■

注：以上数据如有尾差，均为四舍五入所致。

四、关联交易的价格及定价依据

2025年4月7日，北京坤元至诚资产评估有限公司出具了编号为京坤评报字[2025]0067号的《宇环数控机床股份有限公司拟增资湖南宇环精密制造有限公司涉及的该公司股东全部权益市场价值资产评估报告》，具体情况如下：

（一）评估基准日：2024年12月31日

（二）评估对象：湖南宇环精密制造有限公司在评估基准日的股东全部权益市场价值。

（三）评估范围：湖南宇环精密制造有限公司在评估基准日的全部资产及负债。

（四）评估方法：本次采用资产基础法和收益法进行评估，以收益法的评估结果作为最终评估结论。

（五）评估结论：经评估，湖南宇环精密制造有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为6,065.00万元（大写为人民币陆仟零陆拾伍万元整）。

基于宇环精密经营情况以及上述评估结果，本次增资以前述评估值为依据，经宇环精密全体股东友好协商，一致同意公司以人民币3,000.00万元向宇环精密增资，其中1500万元计入注册资本，1500万元计入资本公积。增资完成后，公司持有宇环精密的股权比例将由51.0000%增加至67.3334%。本次增资，宇环精密的其余股东湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙）、凌建军、刘小平及潘泽英自愿放弃同比例增资。

五、本次关联交易的资金来源

公司以自有资金向宇环精密增资。

六、涉及本次关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在产生同业竞争的情形，不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，公司未与宇环一号发生交易。

八、关联交易的目的和对公司的影响

本次增资符合公司围绕主业进行产业拓展的战略规划，有利于进一步夯实公司在高端数控机床方面的发展水平。公司将通过资金注入来全面提升宇环精密生产运营及创新研发实力，提升宇环精密在高端数控机床的研究和开发能力。

本次增资将对公司及宇环精密的长远经营发展产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

九、独立董事专门会议意见

本次关联交易事项符合公司未来战略发展的需求，遵循了公平、公正、公开原则，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响；本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司独立董事一致同意上述关联交易事项。

十、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会

2025年4月7日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控公告编号：2025-010

宇环数控机床股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 公司 2024 年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本155,805,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金12,464,400.00元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。若在利润分配预案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情况发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2. 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、本次利润分配预案的审议程序

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开了第五届董事会第二次会议和监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并拟将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。具体审议情况如下：

（一）董事会意见

公司第五届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，按照公司生产经营状况制定的2024年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于股东共享公司经营发展成果，同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、本次利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度审计报告》，公司2024年归属于上市公司股东的净利润为13,347,642.25元，提取盈余公积金2,100,416.31元，加年初未分配利润298,935,228.61元，减去派发2023年度现金股利31,161,000元，2024年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为279,021,454.55元，资本公积金324,860,888.36元。截至2024年12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为233,569,311.20元，资本公积金326,235,923.85元。

公司2024年度利润分配预案如下：以2024年12月31日公司总股本155,805,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金12,464,400.00元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。若在利润分配预案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情况发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形

1、公司近三年现金分红的基本情况

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2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度的年平均净利润为3,627.79万元，最近三个会计年度累计现金分红金额为6,644.00万元，最近三个会计年度累计现金分红超过5,000万元，累计现金分红金额占年平均净利润的比重超过30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案的合理性说明

1、公司本次现金分红方案，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等因素，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，提高股东回报，增强投资者信心。公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《关于公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定。

2、公司最近两个会计年度未持有交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产等与经营活动无关的资产。

四、其他说明

（一）本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险；

（二）本次公司2024年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第二次会议决议；

（二）公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会

2025年 4 月7 日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控公告编号：2025-016

宇环数控机床股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开了公司第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开2024年年度股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2025年4月7日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请公司召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月15日上午9:15，结束时间为2025年5月15日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月12日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2025年5月12日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9 号公司会议室。

二、会议审议事项

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特别说明：

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2、上述各议案已经于2025年4月7日公司召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2025年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2025年5月14日（星期三）上午 9:30-11:30；下午13:00-15:00

（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2025年5月14日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2024年年度股东大会”字样。

3、登记地点：

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9 号公司证券部。

4、现场会议联系方式：

联系人：易欣、孙勇

电话：0731-83209925-8021

传真：0731-83209925-8021

电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、宇环数控机床股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

2、宇环数控机床股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

3、深圳证券交易所要求的其他文件

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会 2025年4月7日

附件 1：

宇环数控机床股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2024年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

■

委托人签名（或盖章）：___________________

委托人营业执照/身份证号码：___________________

委托人持股数量： ______________

受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________

委托日期：______________________委托期限：______________________

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

2、授权委托书需为原件。

附件 2：

宇环数控机床股份有限公司

2024年年度股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362903”，投票简称为“宇环投票”。

2、填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月15日的交易时间：9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年5月15日上午9:15，结束时间为2025年5月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.Cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002903 证券简称：宇环数控公告编号：2025-007

宇环数控机床股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年4月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年3月27日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

《公司2024年度监事会工作报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。