证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-06

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

为进一步拓展公司业务，公司全资子公司贵州芭田生态工程有限公司拟投资建设以下项目：（1）小高寨磷矿二期建设项目；（2）小高寨磷矿物理选矿二期建设项目；（3）小高寨磷矿智慧矿山改造升级项目。（项目名称以最终项目备案为准）具体情况如下。

本次投资新设公司的金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。该项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资情况

投资主体：贵州芭田生态工程有限公司

统一社会信用代码：91522725598362304G

法定代表人：黄德明

注册资本：163,480.00万元人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（化肥（各种复合肥、新型肥料等）、化工原料、新材料、建筑材料的研发及产品的生产、购买、销售；矿山资源开发利用及矿产品的生产、购买、销售；废弃物的综合利用及形成产品的生产、购买、销售。）

贵州芭田生态工程有限公司为公司全资子公司。

（一）小高寨磷矿二期建设项目

小高寨磷矿当前基本情况：

1、采矿权人：贵州芭田生态工程有限公司

2、采矿许可证号：C5200002020056110149908

3、矿山名称：贵州芭田生态工程有限公司小高寨磷矿

4、经济类型：有限责任公司

5、开采矿种：磷矿

6、开采方式：地下开采

7、生产规模：200万吨/年

8、矿区面积：1.1172平方公里

9、开采深度：930米至545米标高

10、有效期限：20年（2020年5月至2040年5月）

小高寨磷矿于2014年4月通过挂牌取得探矿权，2020年5月取得采矿许可证，2025年2月10日，贵州省应急管理厅下发的小高寨磷矿一期工程《安全生产许可证》，一期工程许可磷矿地下开采规模200万吨/年，+930m一+750m标高。

小高寨磷矿矿区面积1.1172平方公里，共分七个采区，一期项目位于矿区一、二、三、四采区，位于矿区南面，标高+930m一+750m标高。

公司拟进行小高寨磷矿二期建设项目，选址为小高寨磷矿矿区范围，具体为矿区五、六、七采区，+750～+550标高，位于矿区北面。二期建设规模90万吨/年，建成后小高寨磷矿总计建设规模290万吨/年。

项目投资金额预计不超过1.5亿元人民币，建设周期8个月。

该项目尚需取得立项、环评等相关行政许可，项目名称具体以行政审核为准。

（二）小高寨磷矿2×60万吨/年磷精矿二期建设项目

小高寨磷矿物理选矿一期为小高寨磷矿一期配套工程，一期建设规模60万吨/年。公司拟进行小高寨磷矿物理选矿二期建设项目，二期建设规模60万吨/年，建成后总计120万吨/年。

项目投资金额预计不超过0.8亿元人民币，建设周期8个月。

该项目已取得立项、环评等相关手续。

（三）小高寨磷矿智慧矿山改造升级项目

小高寨磷矿一期工程已建成并取得安全生产许可证，为提升磷矿经营价值，提高安全和管理水平，进一步优化管理流程提升磷矿价值和降低开采成本，并对二期建设提供升级基础，公司拟对小高寨磷矿进行智能矿山改造升级。在小高寨磷矿项目中升级5G网络技术，赋能矿山开采智能化管控、无轨设备的远程遥控操作、现场开采及其它视频监控、通风/环境/设备运行、人员优化，设备定位，大部分地区已实现无任何遥控作业，机器人、模块化生产运营管理，地压及安全监测等全部实现了5G一体化控制，实现了矿井灾害的预防及实时监测、变化预警、异常报警和自主解决。

该项目投资金额预计不超过0.5亿元人民币，建设周期8个月。

2025年3月3日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于小高寨磷矿二期建设项目的议案》《关于小高寨磷矿2×60万吨/年磷精矿二期建设项目的议案》《关于小高寨磷矿智慧矿山改造升级项目的议案》（项目名称以最终项目备案为准），以上三个项目在董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。

董事会授权公司管理层全权办理与该投资有关的全部事宜，包括但不限于：签订相关的具体合同，签署和办理项目公司相关的合同和事项，制定和实施具体方案，办理本次投资合作所需相关政府部门的审批、备案等事项。

三、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资建设的小高寨磷矿扩建升级相关三个项目，主要是公司基于未来发展规划进行磷矿采选及磷化工一体化的战略布局，积极推动公司的产业升级和可持续发展。同时，也是满足市场对磷矿的持续增长需求，提升公司的竞争力和经济效益。本次投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。若本投资项目顺利实施，预计将对公司未来经营发展产生积极影响。

四、风险提示

本次投资建设的三个项目，部分项目尚需取得相关部门行政许可，项目建成投产时间尚不确定，项目金额为预算金额，最终以项目结算为准。公司将根据项目进展履行信息披露义务，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2025年3月3日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-05

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2025年3月3日（星期一）在公司本部会议室V1以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2025年2月28日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事会共有3名监事，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）现金分红规划的议案》。

具体内容详见2025年3月3日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第八届监事会第十七次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

2025年3月3日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-04

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年3月3日（星期一）在公司本部V1会议室以现场方式与通讯方式结合召开。本次会议的通知于2025年2月28日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于小高寨磷矿二期建设项目的议案》；

公司拟进行小高寨磷矿二期建设项目，选址为小高寨磷矿矿区范围，具体为矿区五、六、七采区，+750～+550标高，位于矿区北面。二期建设规模90万吨/年，建成后小高寨磷矿总计建设规模290万吨/年。

项目投资金额预计不超过1.5亿元人民币，建设周期8个月。

具体内容详见2025年3月3日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于小高寨磷矿2×60万吨/年磷精矿二期建设项目的议案》；

小高寨磷矿物理选矿一期为小高寨磷矿一期配套工程，一期建设规模60万吨/年。公司拟进行小高寨磷矿物理选矿二期建设项目，二期建设规模60万吨/年，建成后总计120万吨/年。

项目投资金额预计不超过0.8亿元人民币，建设周期8个月。

具体内容详见2025年3月3日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于小高寨磷矿智慧矿山改造升级项目的议案》；

小高寨磷矿一期工程已建成并取得安全生产许可证，为提升磷矿经营价值，提高安全和管理水平，进一步优化管理流程提升磷矿价值和降低开采成本，并对二期建设提供升级基础，公司拟对小高寨磷矿进行智能矿山改造升级。在小高寨磷矿项目中升级5G网络技术，赋能矿山开采智能化管控、无轨设备的远程遥控操作、现场开采及其它视频监控、通风/环境/设备运行、人员优化，设备定位，大部分地区已实现无任何遥控作业，机器人、模块化生产运营管理，地压及安全监测等全部实现了5G一体化控制，实现了矿井灾害的预防及实时监测、变化预警、异常报警和自主解决。

该项目投资金额预计不超过0.5亿元人民币，建设周期8个月。

具体内容详见2025年3月3日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）现金分红规划的议案》。

具体内容详见2025年3月3日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需经股东大会表决。

三、报备文件

（一）第八届董事会第十七次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2025年3月3日