花旗银行误将81万亿美元计入客户账户_资讯

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2025-03-01 07:56:40

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转自：宁波晚报

环球网消息：英国《金融时报》当地时间2月28日首次披露，美国花旗银行去年4月“险些”发生一起错误的转账事件，该银行本应向一个客户的账户转账280美元，结果却转成了81万亿美元。

报道称，当时第一名负责打款的员工和第二名被指派检查交易情况的员工都没有发现这笔错误的转账。第三名员工发现银行账户余额存在问题，在转账90分钟后发现了这笔付款。

据《金融时报》看到的一份内部报告和两名知情人士的说法，这笔付款在几小时后被撤销。另一名知情人士透露，这起事件没有导致资金流出花旗银行，并且该公司向美联储和美国货币监理署披露了这一“险情”。

报道援引花旗银行的说法称，其“侦查控制（机制）迅速发现了两个花旗银行分类账户之间的输入错误，并撤销了输入”，这些机制“还可以阻止任何资金流出银行”。

报道提到，上述事件发生之际，花旗银行正试图消除监管机构对其风险管理流程的担忧，这一错误转账事件可能会妨碍该银行向监管机构表明，其已解决长期存在的运营问题。

此外，《金融时报》援引一份内部报告称，花旗银行去年共发生了10起金额在10亿美元或以上的 “险些失误”（即银行处理了错误金额，但最终能收回资金）事件。这一数字比前一年的13起略有下降。

花旗银行方面拒绝对这一系列事件发表评论。

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