证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2025-008

文投控股股份有限公司

十届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第四十一次会议于2025年2月24日下午14:00以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2025年2月20日以通讯方式发送给公司各董事。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以现场及通讯表决的方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于提名十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司十届董事会任期已于2024年12月30日届满，为顺利开展董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟对董事会换届选举。

经公司控股股东首都文化科技集团有限公司推荐、公司十届董事会提名委员会审查，拟提名刘武先生、金青海先生、徐建先生、施煜先生、何斐先生、李玥女士为公司十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：

1.《关于提名刘武先生为十一届董事会非独立董事候选人的议案》

刘武先生回避表决。

同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

2.《关于提名金青海先生为十一届董事会非独立董事候选人的议案》

金青海先生回避表决。

同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

3.《关于提名徐建先生为十一届董事会非独立董事候选人的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

4.《关于提名施煜先生为十一届董事会非独立董事候选人的议案》

施煜先生回避表决。

同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

5.《关于提名何斐先生为十一届董事会非独立董事候选人的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

6.《关于提名李玥女士为十一届董事会非独立董事候选人的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案已经公司十届董事会提名委员会第七次会议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于提名十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司十届董事会任期已于2024年12月30日届满，为顺利开展董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟对董事会换届选举。

经公司控股股东首都文化科技集团有限公司推荐、公司十届董事会提名委员会审查，拟提名杨步亭先生、安景文先生、崔松鹤先生为公司十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：

1.《关于提名杨步亭先生为十一届董事会独立董事候选人的议案》

杨步亭先生回避表决。

同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

2.《关于提名安景文先生为十一届董事会独立董事候选人的议案》

安景文先生回避表决。

同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

3.《关于提名崔松鹤先生为十一届董事会独立董事候选人的议案》

崔松鹤先生回避表决。

同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案已经公司十届董事会提名委员会第七次会议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

因公司经营需要，公司董事会拟于2025年3月12日（星期三）下午14:30，在北京市朝阳区弘善家园413号楼12层会议室，召开公司2025年第一次临时股东会，审议《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025年2月25日

证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2025-009

文投控股股份有限公司

十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十七次会议于2025年2月24日下午14:30以现场及通讯表决方式召开。本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会。本次会议的会议通知已于2025年2月20日以通讯方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》和《文投控股股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持，全体监事以现场及通讯表决的方式审议通过《关于提名十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司十届监事会任期已于2024年12月30日届满，为顺利开展监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟对监事会换届选举。

经公司控股股东首都文化科技集团有限公司推荐，拟提名白利明先生、成昊先生为公司十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：

1.《关于提名白利明先生为十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

2.《关于提名成昊先生为十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

此外，经公司职工大会决议，同意选举王汐先生、李翔先生、闫瑾女士为公司十一届监事会职工代表监事，任期与公司十一届监事会任期一致。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

2025年2月25日

证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2025-010

文投控股股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会、十届监事会任期已于2024年12月30日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《文投控股股份有限公司章程》等相关规定，公司开展对十届董事会、十届监事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、十届董事会换届选举情况

经公司控股股东首都文化科技集团有限公司推荐，公司于2025年2月24日召开十届董事会第四十一次会议，审议通过《关于提名十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名十一届董事会独立董事候选人的议案》，拟提名刘武先生、金青海先生、徐建先生、施煜先生、何斐先生、李玥女士为公司十一届董事会非独立董事候选人，拟提名杨步亭先生、安景文先生、崔松鹤先生为公司十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司十届董事会提名委员会第七次会议通过，认为上述董事候选人符合担任上市公司董事的相关任职要求。独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核。

上述董事候选人尚需提交公司股东会审议并以累积投票方式选举产生。

为确保董事会正常运作，在股东会选举产生十一届董事会之前，公司十届董事会将继续履行职责。

二、十届监事会换届选举情况

经公司控股股东首都文化科技集团有限公司推荐，公司于2025年2月24日召开十届监事会第十七次会议，审议通过《关于提名十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，拟提名白利明先生、成昊先生为公司十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述监事候选人尚需提交公司股东会审议并以累积投票方式选举产生。

此外，经公司职工大会决议，同意选举王汐先生、李翔先生、闫瑾女士为公司十一届监事会职工代表监事，任期与公司十一届监事会任期一致。

为确保监事会正常运作，在股东会选举产生十一届监事会之前，公司十届监事会将继续履行职责。

公司十届董事会、十届监事会全体董事、监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展做出了积极贡献，公司对十届董事会、十届监事会全体董事、监事表示衷心感谢！

公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025年2月25日

一、十一届董事会候选人

（一）非独立董事

1.刘武，男，50岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任北京文投国际控股有限公司总经理、董事长，北京市文化投资发展集团有限责任公司办公室主任、投资部（资产运营部）经理，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司董事长，北京文资控股有限公司董事长、总经理。现任文投控股股份有限公司董事、董事长。

经核实，刘武先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，刘武先生未持有公司股票。

2.金青海，男，56岁，硕士研究生学历。曾任北京市西城区财政局副局长，北京市国有文化资产管理中心（原北京市国有文化资产监督管理办公室）投融资处副处长、审计处处长，北京市文化科技小额贷款股份有限公司董事长。现任文投控股股份有限公司董事、总经理。

经核实，金青海先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，金青海先生未持有公司股票。

3.徐建，男，42 岁，研究生学历。曾任职安利（中国）日用品有限公司、湘财证券有限责任公司、北京首都创业集团有限公司资本运营部高级经理、成都前锋电子股份有限公司总经理、北京首都创业集团有限公司金融管理部总经理助理、资产管理部副总经理、北青传媒股份有限公司总裁、首创钜大有限公司总裁、北京国有资本运营管理有限公司首文科项目组副组长。现任首都文化科技集团有限公司运营管理部部长，兼任北京振弘企业运营管理有限公司董事长、总经理，北京翰海拍卖有限公司董事长。

经核实，徐建先生除在控股股东首都文化科技集团有限公司及相关单位任职外，与公司其他持股5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，徐建先生未持有公司股票。

4.施煜，男，41 岁，管理学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任北京市文化投资发展集团有限责任公司财务部经理，北京市文化科技融资租赁股份有限公司副总经理、财务总监，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司董事、总经理。现任职首都文化科技集团有限公司财务管理部部长。

经核实，施煜先生除在控股股东首都文化科技集团有限公司及相关单位任职外，与公司其他持股5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，施煜先生未持有公司股票。

5.何斐，男，37岁，理学学士。曾任北京市文化投资发展集团有限责任公司战略规划部（董事会办公室）主管、经理助理，北京市文化投资发展集团有限责任公司投资部（资产运营部）经理助理，北京市文化投资发展集团有限责任公司战略规划部（董事会办公室）副经理。现任职首都文化科技集团有限公司综合管理部副部长。

经核实，何斐先生除在控股股东首都文化科技集团有限公司及相关单位任职外，与公司其他持股5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，何斐先生未持有公司股票。

6.李玥，女，44 岁，管理学学士。曾任北京文创板发展有限公司总经理助理。现任职首都文化科技集团有限公司运营管理部。

经核实，李玥女士除在控股股东首都文化科技集团有限公司及相关单位任职外，与公司其他持股5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，李玥女士未持有公司股票。

（二）独立董事

1.杨步亭，男，80岁，本科学历，高级工程师。曾任中国电影科研所所长、中国电影发行放映协会会长、国家广电总局电影事业管理局副局长、中国电影集团公司董事长、中国电影海外推广公司董事长。现任文投控股股份有限公司独立董事。

经核实，杨步亭先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，杨步亭先生未持有公司股票。

2.安景文，男，70岁，博士研究生学历。中国矿业大学（北京）教授、博导。曾任中国矿业大学（北京）管理学院院长，辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事，平顶山天安煤业股份有限公司独立董事，北京市文化科技融资租赁股份有限公司独立董事，河北先河环保科技股份有限公司独立董事。现任香港国家联合资源控股有限公司非执行董事,文投控股股份有限公司独立董事。

经核实，安景文先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，安景文先生未持有公司股票。

3.崔松鹤，男，55岁，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。曾任大庆市国家安全局内勤干部，大庆让区北方期货投资咨询服务有限公司总经理，大庆市建事达房地产开发有限公司副总经理，京北方科技股份有限公司副总裁、财务总监，阿尔法企业控股有限公司独立董事。现任北京德润会计师事务所（普通合伙）首席顾问，华油惠博普科技股份有限公司独立董事，中房置业股份有限公司独立董事，文投控股股份有限公司独立董事。

经核实，崔松鹤先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，崔松鹤先生未持有公司股票。

二、十一届监事会候选人

（一）非职工代表监事

1.白利明，男，51岁，高级经济师，企业法律顾问。曾任北京市国有资产经营有限责任公司金融资产管理部副总经理，北京中小企业信用再担保有限公司副总经理，北京市文化投资发展集团有限责任公司风控法务部总经理、投资部总经理，北京市文化科技融资租赁股份有限公司董事长。现任首都文化科技集团有限公司审计部（风控法务部）部长。

经核实，白利明先生除在控股股东首都文化科技集团有限公司及相关单位任职外，与公司其他持股5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，白利明先生未持有公司股票。

2.成昊，男，44岁，工商管理硕士，（副）高级会计师、（副）高级经济师。曾任中国纺织工业联合会财务经费处员工、中国检验认证集团财务部财务主管、国家体育场有限责任公司财务经理、北京市文化投资发展集团有限责任公司风控法务部高级主管。现任职首都文化科技集团有限公司财务管理部。

经核实，成昊先生除在控股股东首都文化科技集团有限公司及相关单位任职外，与公司其他持股5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，成昊先生未持有公司股票。

（二）职工代表监事

1.王汐，男，34岁，本科学历。曾任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资经理。现任文投控股股份有限公司证券部（董事会办公室）总经理，证券事务代表，职工代表监事。

经核实，王汐先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，王汐先生未持有公司股票。

2.李翔，男，36岁，硕士研究生学历。曾任北京市文化投资发展集团有限责任公司投资部主管、文投控股股份有限公司投资部副总经理。现任文投控股股份有限公司办公室总经理，职工代表监事。

经核实，李翔先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，李翔先生未持有公司股票。

3.闫瑾，女，38岁，硕士研究生学历，曾任联众国际控股有限公司法务中心法务专员兼投资者关系部负责人。现任文投控股股份有限公司风控法务部经理，职工代表监事。

经核实，闫瑾女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，闫瑾女士未持有公司股票。

证券代码：600715 证券简称：*ST文投 公告编号：2025-011

文投控股股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年3月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年3月12日 14点30分

召开地点：北京市朝阳区弘善家园413号楼12层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月12日

至2025年3月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3已经公司于2025年2月24日召开的十届董事会第四十一次会议、十届监事会第十七次会议审议通过，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的2025-008、2025-009号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；

2.自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。

3.出席会议股东请于2025年3月6日、3月7日，每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，致电公司证券部办理登记手续。

六、其他事项

1.本次现场会议的食宿及交通费自理

2.联系方式

联系人：公司证券部

电 话：010-88578078

传 真：010-88578579

邮 箱：wangxi@600715sh.com

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025年2月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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附件1：授权委托书

授权委托书

文投控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“投票数”中填写投票数量，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2025-012

文投控股股份有限公司

关于公司股票可能被终止上市的

第三次风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 因文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，近三年连续亏损且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，公司股票已于2024年4月29日被实施退市风险警示及叠加其他风险警示。若公司2024年度仍然存在《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情形，或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的，公司股票将面临被终止上市的风险；

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.6条规定，公司应当在股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每10个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司披露的第三次风险提示公告。

● 经公司财务部门初步测算，预计公司2024年度实现利润总额-105,000万元至-85,000万元；预计公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-105,000万元至-85,000万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-80,000万元至-65,000万元；预计公司2024年度实现营业收入36,000万元至43,200万元，实现扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入36,000万元至43,200万元；预计公司2024年末归属于上市公司股东的净资产108,000万元至129,600万元。公司年审会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司因财务类退市指标被实施退市风险警示情形预计将消除的情况出具了专项说明。

一、公司股票可能被终止上市的原因

因公司2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，近三年连续亏损且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，公司股票已于2024年4月29日被实施退市风险警示及叠加其他风险警示，详见公司于2024年4月26日发布的《关于公司股票被实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2024-043）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定，公司股票被实施退市风险警示后，最近一个会计年度未出现下列情形的，可以在年度报告披露后5个交易日内，向上海证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示并披露：

（一）经审计的财务会计报告存在《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项、第（二）项规定的任一情形；

（二）经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；

（三）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告，但公司因进行破产重整、重组上市或者重大资产重组，按照相关规定无法披露财务报告内部控制审计报告的除外；

（四）未在法定期限内披露年度报告；

（五）半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正。

若公司2024年度仍然存在《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情形，或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的，公司股票将面临被终止上市的风险。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.6条规定，公司应当在股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每10个交易日披露一次风险提示公告。

公司已分别于2025年1月18日、2月11日披露《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2025-004）、《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2025-007），本次公告为公司披露的第三次风险提示公告。

三、其他事项

经公司财务部门初步测算，预计公司2024年度实现利润总额-105,000万元至-85,000万元；预计公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-105,000万元至-85,000万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-80,000万元至-65,000万元；预计公司2024年度实现营业收入36,000万元至43,200万元，实现扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入36,000万元至43,200万元；预计公司2024年末归属于上市公司股东的净资产108,000万元至129,600万元，详见公司于2025年1月18日发布的《2024年年度业绩预亏公告》（公告编号：2025-003）。

公司年审会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司因财务类退市指标被实施退市风险警示情形预计将消除的情况出具了专项说明，详见公司于2025年1月18日发布的《关于文投控股股份有限公司因财务类退市指标被实施退市风险警示情形预计将消除的预审计情况专项说明》。

公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025年2月25日