1.认真学习内控制度建设的简报

一、总体规划、全面推进1.建立健全内部控制制度体系.按照《商业银行内部控制指引》的要求，在梳理现有规章制度的基础上，以有效识别、衡量、控制风险为中心，建立覆盖主要业务品种和重要会计业务操作环节的规章制度.这就要求银行内部总体规划，各部门协调统一，充分考虑科学合理性、严密性、明晰性和可操作性，通过整章建制，进一步梳理现有的规章制度，去除相互交叉的矛盾，以及不合理或者已经跟不上形势发展需要的制度，增加适应业务发展的新制度、新规定，使管理制度逐步系统化、规范化、科学化.。

2.如何规范制度梳理工作

详细见附件：

关于公司管理制度梳理方案

1.梳理原则

公司管理制度梳理实行归口管理原则，谁主管谁负责。

2.梳理目的

对照JAC宪章和TS16949相关管理要求，重新梳理、完善公司现有管理制度和流程。

3.梳理范围

除公司TS16049文件、环境体系文件和安全制度以外所有管理制度。

4.梳理方式

3.1已有的相关管理制度，进行修订完善。

3.2需要新增的管理制度，要重新制订。

5.梳理要求

5.1规范性：按照公司《公司制度管理规定》要求，分系统梳理公司各类管理制度，分管领导参加。

5.2可行性：文件内容如跨系统的，要征求意见并会签。

6.梳理步骤

分三个阶段对公司各类管理制度进行梳理。第一阶段：分系统梳理讨论，形成办法；第二阶段：跨系统研讨，对文件进行再次修订；第三阶段：对文件统一按管理文件编号，网上发布执行。（具体见附件）

7.其它

本方案由企业管理部负责解释。该项工作纳入关键事项考核，请各单位严格按时间进度推进。

3.安全征程中有制度梳理这一说

制度梳理是“安全征程”9大要素之一，目标是将安全管理制度转化和固化成为员工的行为习惯。

企业制度梳理的现状：

1、安全、职业卫生及环境类法律法规多，公司相应的规章制度多、文本厚，制度间的冲突现象时有发生；

2、规章制度管理的规范性不够，需要增补、归并、修订或废止的制度没有及时处理；

3、规章制度不完善，存在着无章可循、有章不依、有章不能循的现象……

要想实现企业的HSE目标，需要将HSE目标细分到生产过程及企业管理等各个环节。赛为以企业安全生产流程为主线对规章制度体系进行梳理与优化，旨在使安全管理制度建设的作用落到加强安全生产管理的实处。

制度梳理主要分为如下几个阶段：

一、梳理阶段：以生产流程为主线。查找国家相关法律法规及标准，并根据企业实际，对生产流程所涉及的规章制度性文件进行梳理，了解规章制度的制定目的、执行效果、存在问题等基本情况，并查找流程内制度规范的盲点；

二、评估阶段：对梳理汇编后的规章制度进行评估，形成“废、留、改、立”的意见，并编写法律法规符合性报告；

三、优化阶段：设计规章制度的规范管理：分级管理、生命周期管理等；编写规章制度的优化管理方案。对相关规章制度进行修订；规章制度纳入安全生产信息系统管理平台。

关于安全征程，可以具体了解网页链接

4.安全征程中有制度梳理这一说

制度梳理是“安全征程”9大要素之一，目标是将安全管理制度转化和固化成为员工的行为习惯。

企业制度梳理的现状： 1、安全、职业卫生及环境类法律法规多，公司相应的规章制度多、文本厚，制度间的冲突现象时有发生； 2、规章制度管理的规范性不够，需要增补、归并、修订或废止的制度没有及时处理； 3、规章制度不完善，存在着无章可循、有章不依、有章不能循的现象…… 要想实现企业的HSE目标，需要将HSE目标细分到生产过程及企业管理等各个环节。赛为以企业安全生产流程为主线对规章制度体系进行梳理与优化，旨在使安全管理制度建设的作用落到加强安全生产管理的实处。

制度梳理主要分为如下几个阶段： 一、梳理阶段：以生产流程为主线。查找国家相关法律法规及标准，并根据企业实际，对生产流程所涉及的规章制度性文件进行梳理，了解规章制度的制定目的、执行效果、存在问题等基本情况，并查找流程内制度规范的盲点； 二、评估阶段：对梳理汇编后的规章制度进行评估，形成“废、留、改、立”的意见，并编写法律法规符合性报告； 三、优化阶段：设计规章制度的规范管理：分级管理、生命周期管理等；编写规章制度的优化管理方案。

对相关规章制度进行修订；规章制度纳入安全生产信息系统管理平台。 关于安全征程，可以具体了解网页链接。

5.如何梳理公司的制度

如你所说，现在很多企业内部的各种规章制度管理流程已经做的很完善了，到最后就是实行不下去，有的就是实行下去了也不能长久的坚持下来，这是很多企业的一个通病也是一个很大的隐患.我个人认为如果是我做的话不要把重点放在从新整理规章制度上来.重点应该放在执行上去！应该从一把手就应该重视政策的落实，和制度的实施领导带头，一直到班长都要给予最大的重视，这样才是问题的关键！ 找出现在制度的优点，以及缺点；然后把好的保持下来，缺陷的改进。

具体的操作就跟做市场一样，问执行的人去。他们才是最了解的人。

制度是死的，人是活的；唯有不断完善，但是切记朝令夕改。 说白了还是需要团队的头先有这种思想意思，然后贯彻到基层去执行，从头做起。

6.安全生产简报怎么写

企业管理工作简报

2006年第26期

企管办 2006年12月29日

狠抓下事故仍多发 忽视安全等于效益流失

——认真吸取2006年安全事故教训，向安全管理要效益

年头岁尾，在总结生产经营成绩的同时，我们同样有必要认真回顾一年来发生的安全事故，一些有价值的教训摆在我们面前：安全始于防范，责任重于泰山。尽管我们制订和执行了每周安全检查制度和安全事故上报制度，但事故仍然频频发生。本期简报，梳理一些重大和有影响的事故，目的就是再次提醒我们全体干部员工，将安全生产的这根弦绷得紧些再紧些。忽视和放松安全管理，不仅让汗水和付出换来的效益白白流失，而且埋下了更大的隐患。

重大突发事故：……

一般重大突发事故：……

严重违规操作事故时有发生：……

以上仅是突出的几类安全事故，其它诸多未作统计的生产事故和人身伤害给公司所造成的经济损失和幅面影响不言而喻： ……

今年，在安全生产领导小组的组织领导下，小组成员对各企业每周进行安全生产、用电检查，并形成了《安全生产检查报告》反馈各企业整改落实，虽然在一定程度上督促了企业抓安全工作的开展，并取得了一定成效，但是部分企业在落实整改时并未彻底执行，连续几次检查，出现同一安全隐患的情况较为普遍，实属不该。

2006年的各类事故教训是惨痛的，一系列安全事故的发生不仅阻碍了企业经济效益的提高，而且给企业带来了不良的社会影响，成为了“06管理效益年”的灰色回忆。这些事故发生的根本原因，除个别人思想麻痹大意，很多情况下是对本岗位的安全技术操作规程不知，或知之甚少、野蛮操作的结果。随着生产工艺的逐步配套完善，各项管理制度的规范严格，07年我们要向安全要效益。“有了安全不一定有一切，但没有安全就没有一切。”企业只有人安、物安、事安，在确保人身安全的同时，切实保证设备和工艺技术操作的安全，才能实现生产的有序、快速提升，因此学习并严格执行各岗位安全技术操作规程，杜绝各类重大事故的发生，是我们各生产单位和个人亟待解决，并长期坚持的最根本、最迫切的任务。把事故隐患消灭于萌芽，加强设备的点检维护，不断提高自身专业理论知识和实践技能，是预防各类重大事故的有效手段。生产的顺畅、管理的有序无疑是生产企业提升利润的根本保障，各单位务必根据自身特点，制定切合实际和行之有效的措施，扎实抓制度、抓整改、抓落实。

为全面突出向管理要效益，“安全生产责任重于泰山”，各企业生产车间、部门要在各自职责范围内坚守岗位，切实负起安全责任，认真落实奖惩制度，对检查出的隐患及时整改到位，严格执行各项安全规章制度，开创2007年安全工作的新局面。

报：董事长 总经理 副总经理

送：各企业（含生产车间） 处室 存档 （网上发布）

企业管理办公室 2006年12月29日印发

7.如何梳理修订新的规章制度

首先要组织一个小组，负责规范制度梳理工作。

一方面，对已有的制度规范进行评估，是否符合目前组织的实际情况，如果是，就保留；如果有不合适的，修改完善；如果完全不适用的，就取消。

另一方面，对目前是否有缺失的制度规范进行检讨，如果有，则补充新的制度规范。

然后新增、修订和保留的制度规范进行合编；由权威者通过适当的方式，正式发布。

并且宣传、教育、培训，让组织的成员知晓，并严格要求成员贯彻执行。

8.安全生产简报怎么写

企业管理工作简报 2006年第26期 企管办 2006年12月29日 狠抓下事故仍多发 忽视安全等于效益流失 ——认真吸取2006年安全事故教训，向安全管理要效益 年头岁尾，在总结生产经营成绩的同时，我们同样有必要认真回顾一年来发生的安全事故，一些有价值的教训摆在我们面前：安全始于防范，责任重于泰山。

尽管我们制订和执行了每周安全检查制度和安全事故上报制度，但事故仍然频频发生。本期简报，梳理一些重大和有影响的事故，目的就是再次提醒我们全体干部员工，将安全生产的这根弦绷得紧些再紧些。

忽视和放松安全管理，不仅让汗水和付出换来的效益白白流失，而且埋下了更大的隐患。 重大突发事故：…… 一般重大突发事故：…… 严重违规操作事故时有发生：…… 以上仅是突出的几类安全事故，其它诸多未作统计的生产事故和人身伤害给公司所造成的经济损失和幅面影响不言而喻： …… 今年，在安全生产领导小组的组织领导下，小组成员对各企业每周进行安全生产、用电检查，并形成了《安全生产检查报告》反馈各企业整改落实，虽然在一定程度上督促了企业抓安全工作的开展，并取得了一定成效，但是部分企业在落实整改时并未彻底执行，连续几次检查，出现同一安全隐患的情况较为普遍，实属不该。

2006年的各类事故教训是惨痛的，一系列安全事故的发生不仅阻碍了企业经济效益的提高，而且给企业带来了不良的社会影响，成为了“06管理效益年”的灰色回忆。这些事故发生的根本原因，除个别人思想麻痹大意，很多情况下是对本岗位的安全技术操作规程不知，或知之甚少、野蛮操作的结果。

随着生产工艺的逐步配套完善，各项管理制度的规范严格，07年我们要向安全要效益。“有了安全不一定有一切，但没有安全就没有一切。”

企业只有人安、物安、事安，在确保人身安全的同时，切实保证设备和工艺技术操作的安全，才能实现生产的有序、快速提升，因此学习并严格执行各岗位安全技术操作规程，杜绝各类重大事故的发生，是我们各生产单位和个人亟待解决，并长期坚持的最根本、最迫切的任务。把事故隐患消灭于萌芽，加强设备的点检维护，不断提高自身专业理论知识和实践技能，是预防各类重大事故的有效手段。

生产的顺畅、管理的有序无疑是生产企业提升利润的根本保障，各单位务必根据自身特点，制定切合实际和行之有效的措施，扎实抓制度、抓整改、抓落实。 为全面突出向管理要效益，“安全生产责任重于泰山”，各企业生产车间、部门要在各自职责范围内坚守岗位，切实负起安全责任，认真落实奖惩制度，对检查出的隐患及时整改到位，严格执行各项安全规章制度，开创2007年安全工作的新局面。

报：董事长 总经理 副总经理 送：各企业（含生产车间） 处室 存档 （网上发布） 企业管理办公室 2006年12月29日印发。