8月29日，河南百川畅银环保能源股份有限公司（证券代码：300614，证券简称：百川畅银，债券代码：123175，债券简称：百畅转债）发布第四届董事会第十八次会议决议公告，本次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议提前于8月17日向全体董事发出通知，应出席董事5人、实际出席5人，由董事长陈功海主持，董事会秘书及高级管理人员列席，会议召开流程符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议经全体董事全票表决通过两项核心议案，首先是《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认定公司半年度报告编制程序合规，内容真实、准确、完整覆盖2026年上半年经营、管理、财务各维度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该事项此前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，相关报告全文及摘要已于同日在巨潮资讯网披露。

第二项重磅议案为公司相关治理制度的系统性修订完善，本次调整是为适配最新监管规则要求，进一步优化公司治理架构、提升规范运作水平，公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等多项最新法规文件，结合自身运营实际对多份内部制度进行了修订或废止，具体调整清单如下：

据公告披露，上述调整中的前7项核心治理制度尚需提交公司后续股东大会审议，其余12项制度经本次董事会审议通过后即可生效，所有调整后制度的完整文本均已同步在巨潮资讯网公开披露。目前公司本次董事会相关的两份备查文件——第四届董事会第十八次会议决议、第四届董事会审计委员会会议决议已完成存档，可供投资者查阅核验。

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