2026年8月28日，宁波恒帅股份有限公司（证券代码：300969，证券简称：恒帅股份）发布第三届董事会第十一次会议决议公告，本次会议于2026年8月27日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于8月17日通过电子邮件结合电话的方式送达全体参会人员。本次会议由公司董事长许宁宁召集并主持，应到董事7名、实到董事7名，公司高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序及参会人员资质均符合《公司法》与《公司章程》相关规定，表决形成的全部决议合法有效。

本次会议以记名投票表决的方式，逐项审议并全票通过四项核心议案，所有提交审议的议案均获得7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，各项议案的基本情况如下：

据公告披露，恒帅股份本次董事会审议的所有公开文件均已同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线供投资者查阅，本次会议形成的两份备查文件分别为《宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》与《宁波恒帅股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》。其中涉及注册资本变更、公司章程修订的事项需提交后续召开的2026年第二次临时股东会完成最终审议，相关工商变更登记手续将在股东会获批后由公司指定团队办理落地。

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